ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВНГ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Богданова, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404244599

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446006100

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45246-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21318

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Из 9 членов совета директоров приняли участие в заочном голосовании 5 членов совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятое решение по 1 вопросу:

1.1. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «ВНГ» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1.2. Признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите ПАО «ВНГ», утвержденное решением Совета директоров Общества от 16.02.2021 (Протокол № 160 от 17.02.2021).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2025, Протокол № 198

3. Подпись

3.1. Управляющий директор (на основании доверенности от 03.12.2024)

И.М. Сираев

3.2. Дата 22.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru