ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СНГФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Из 9 членов совета директоров в заседании приняли участие 6 членов совета директоров.

Кворум для принятия решений имелся.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня

«за» – 6; «против» – нет; «воздержался» – нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить Положение о внутреннем аудите АО «СНГФ» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1.2. Признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите АО «СНГФ», утвержденное решением Совета директоров Общества от 19.05.2022 (Протокол № 9/2021-2022 от 20.05.2022).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2025 Протокол № 09/2025

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор на основании доверенности от 18.01.2024 г. И.М. Сираев

3.2. Дата: 22.12.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru