ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Нижнекамскшина" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, зд. 116 к. 1 офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://kamatyres.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (9 членов) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Нижнекамскшина», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер гарантий по договору поручительства № РС/41620-2025-ПР/НКШ между ПАО «Нижнекамскшина» и ПАО Банк ЗЕНИТ в размере не более 189 000 000,00 (Сто восемьдесят девять миллионов и 00/100) рублей РФ, что составляет 2,04 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2025 г.

(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Прокопьев И.О., Бесов А.В.)

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

4. Дать согласие на заключение договора поручительства № РС/41620-2025-ПР/НКШ между ПАО «Нижнекамскшина» и ПАО Банк ЗЕНИТ как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «ТД «Кама» - принципал, ПАО Банк ЗЕНИТ - гарант, ПАО «Нижнекамскшина» - поручитель.

Предмет сделки – Поручитель обязуется перед гарантом отвечать солидарно с принципалом за возмещение гаранту любых сумм, уплаченных гарантом по гарантиям, выданным во исполнение договора № РС/41620-2025 об условиях предоставления банковских гарантий.

Сумма сделки – 189 000 000,00 руб. в т.ч. НДС.

Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до истечения указанного в Договоре срока, на который дано поручительство. Поручительство дано на срок до «30» апреля 2032 года.

Выгодоприобретатель по сделке - ООО «ТД «Кама».

(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Прокопьев И.О., Бесов А.В.)

Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 19 декабря 2025 года.

2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 22 декабря 2025 года.

2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

- Акции привилегированные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.

- Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по административной поддержке ООО "Татшина" (Доверенность № 81/19-25 от 17.06.2025)

А.В. Бесов

3.2. Дата 22.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru