ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО Банк Синара - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк Синара

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, cтр 75

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457

1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 19.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. Об ожидаемых итогах работы Банковской группы АО Банк Синара за 2025 год.

2.3.2. Утверждение Бюджета Банковской группы АО Банк Синара на 2026 – 1 кв. 2027 г.

2.3.3. Утверждение документов в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала в Банковской группе АО Банк Синара.

2.3.4. Отчет Дирекции риск-менеджмента Банковской группы АО Банк Синара.

2.3.5. Утверждение плана проверок Департамента внутреннего аудита на 2026 год.

2.3.6. О программах материального вознаграждения топ-менеджеров АО Банк Синара за 2025 год.

2.3.7. О результатах мониторинга и оценки системы оплаты труда в Банке за 2024 год.

2.3.8. О выполнении решений Совета директоров Банка.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления Банка

(подпись)

3.2. Дата “22” декабря 2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru