ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Техприбор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Техприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804916633
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810237177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00898-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3585
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: в заседании совета директоров приняли участие 7 членов совета директоров из 7 человек, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Утверждение положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита Общества»:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: «Утвердить положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита Общества».
2.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества и о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в публичном обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:*
*Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5, 10 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: «Определить цену (денежную оценку) имущества и дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора целевого займа между Стороной 1 (Займодавец) и ПАО «Техприбор» (Заемщик) на условиях, указанных в приложении к настоящему решению».
2.3.1. Условия совершения эмитентом сделки:
• Стороны: Сторона-1 (Займодавец) и ПАО «Техприбор» (Заемщик).
• Существенные условия: Займодавец обязуется на условиях, определенных Договором, предоставить Заемщику беспроцентный заем (далее – Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму полученного Займа в сроки и порядке, предусмотренные Договором.
Заем по Договору является целевым. Цель использования Займа: финансирование проекта «Аппарат терапевтической гипотермии для новорожденных «НЕОТЕРМ-1».
Предоставление Займа осуществляется поэтапно (траншами) на основании направленного Займодавцу официальным письмом заявления Заемщика.
Проценты на сумму Займа не начисляются.
Заем предоставляется на срок до 23.07.2027.
Порядок погашения займа: в конце срока, с учетом условия, указанного в пункте 8.1 Договора (обязательства Заемщика по возврату Займа могут быть прекращены путем проведения зачета встречных однородных требований, возникающих при приобретении Займодавцем размещаемых Заемщиком при увеличении уставного капитала акций дополнительных выпусков. Приобретение акций Заемщика осуществляется Займодавцем по цене размещения, определяемой в соответствии с действующим законодательством на основании отчета независимого оценщика. Днем возврата Займа/части Займа в таком случае признается день заключения соглашения о зачете встречных однородных требований).
Срок возврата может быть изменен по соглашению сторон.
В случае несвоевременного перечисления платежа в погашение Займа (части суммы Займа) Займодавец имеет право начислить неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Неустойка начисляется на сумму просроченной задолженности в период со дня, указанного в уведомлении Займодавца о начислении неустойки, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).
Договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.
• Цена: Максимальная цена сделки: не более 21 793 564 (Двадцать один миллион семьсот девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, что составляет 0,13% балансовой стоимости активов ПАО «Техприбор», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.09.2025.
• Лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, и основания заинтересованности: ХХХ является контролирующим лицом по отношению к Стороне-1 и ПАО «Техприбор» (через подконтрольное лицо – Сторона-1), являющимися сторонами в сделке.
Сторона-1 является контролирующим лицом ПАО «Техприбор» и стороной в сделке.
ХХХ занимает должности в органах управления Стороны-1 и ПАО «Техприбор».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 19 декабря 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2025, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Абрамян
3.2. Дата 22.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия