ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39 к. Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2802
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; https://www.olabank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «22» декабря 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» декабря 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
2. Об утверждении плана работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2026 год.
3. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита на I квартал 2026 года.
4. Об утверждении перспективного плана работы службы внутреннего аудита на 2026 год.
5. О ежегодном пересмотре процедур стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
6. Об утверждении состава значимых (существенных) для Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) рисков.
7. О рассмотрении исполнения Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов в комплексах непрофильных активов «Банкоматы Банка» и «Терминалы Банка» по состоянию на 01.12.2025. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025-2026 гг. в новой редакции. Оценка необходимости разработки (актуализации) Программы отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025-2027 гг.
8. Об утверждении состава конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса по выбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
9. Об утверждении Программы (стратегии) развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2026-2030 годы.
10. Об определении размера фонда оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и установлении предельного фонда нефиксированной части оплаты труда, работникам, перечень которых определен приложениями № 2 и № 3 Положения о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), на 5 лет.
11. Рассмотрение вопроса о необходимости разработки Положения о мотивации персонала, в том числе методики расчета KPI для рассрочки (отсрочки) и последующей корректировки долгосрочных вознаграждений, с учетом характера и масштаба совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
12. О переносе срока внесения изменений во внутренние нормативные документы Банка в области управления рисками.
13. О согласовании кандидатуры Заболотской С.В. в качестве лица, на которое предполагается возложить временное исполнение отдельных обязанностей руководящего должностного лица кредитной организации, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации.
3. Подпись
3.1. Президент
Р.И. Изофатов
3.2. Дата 22.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия