Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АБЗ-1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По первому и второму вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. По третьему и четвертому вопросам в голосовании приняли участие три члена Совета директоров.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня («О предоставлении согласия на заключение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” с Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства.)»): «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня («О предоставлении согласия на заключение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” с Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №45 от 31.05.2024 г.»): «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

1. Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод №1” (АО “АБЗ-1”, «Общество», «Поручитель») с Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» ( АО БАНК "СНГБ", ОГРН: 1028600001792 ИНН 8602190258, именуемое также «Кредитор», «Банк») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –

Договора поручительства (далее- «Договор поручительства») на условиях, указываемых в настоящем решении и Приложении № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” (в котором содержится текст проекта Договора поручительства).

Договор поручительства заключается между АО “АБЗ-1” и АО БАНК "СНГБ" в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой», ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353, «Заёмщик», «Должник», Выгодоприобретатель в согласовываемой сделке) перед АО БАНК "СНГБ" («Банк», «Кредитор»), которые возникнут из Кредитного договора (именуемый также – «Основной договор»), заключаемого АО БАНК "СНГБ" с АО «АБЗ-Дорстрой».

2. Договор поручительства заключается в том числе на следующих условиях:

Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать за исполнение Должником всех его обязательств перед Банком, возникших из заключенного между Банком и Должником Основного договора, как существующих в настоящее время, так и тех, которые возникнут в будущем.

Поручительство обеспечивает исполнение обязательств Должника перед Банком по Основному договору, согласно которого:

– сумма кредита или лимит кредитной линии: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;

– процентная ставка (в процентах годовых) или порядок ее определения: в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 3,7 (Три целых семь десятых) процентных пункта, но не ниже 12,7 (Двенадцать целых семь десятых) процентов годовых;

– неустойка при несвоевременном, неполном или неправильном зачислении денежных средств в погашение обязательств по Основному договору: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Поручитель выражает заранее данное согласие отвечать по обязательствам Должника в случае изменения условий Основного договора, влекущих увеличение (а в части условий о сроках по Основному договору - влекущих также их сокращение) в пределах не более чем в 10 (десять) раз.

Поручительство обеспечивает исполнение требований Банка в том объеме, в каком они имеются к моменту удовлетворения, в том числе по:

– возврату всей/части суммы кредита;

– уплате вознаграждения (процентов) за пользование кредитом;

– уплате неустойки, установленной Основным договором;

– уплате сумм, причитающихся Банку в возмещение убытков вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения, обеспеченного поручительством обязательства;

– уплате процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или Основным договором;

– возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником, а также связанных с обращением взыскания или реализацией имущества, в том числе в ходе исполнительного производства.

Полный объем требований Банка определяется к моменту их фактического удовлетворения.

Расторжение Основного договора, признание его недействительным либо незаключенным по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) Основным договором, не влечет за собой прекращение поручительства.

В данном случае:

– поручительство обеспечивает требования Банка к Должнику по возврату полученного/ возмещению уплаченных денежных средств, убытков (включая упущенную выгоду) по Основному договору/ по возврату неосновательного обогащения и процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами/ по возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником, а также связанных с обращением взыскания или реализацией имущества, в том числе в ходе исполнительного производства;

– обязательства по Договору действуют до момента полного исполнения обязательств по Основному договору (включительно).

Иные условия Договора поручительства и Основного договора приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.

3. Заинтересованными в заключении Обществом Договора поручительства являются следующие лица:

- член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества, Калинин Владимир Валентинович, являющийся одновременно контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой», ОГРН 1037825001378 (являющегося Выгодоприобретателем в согласовываемой сделке),

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, член Совета директоров Общества Калинин Михаил Владимирович, являющийся сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «АБЗ-1», а также АО «АБЗ-Дорстрой» (Выгодоприобретателя в одобряемой Сделке).

4. Поручить генеральному директору АО “АБЗ-1”, Калинину Михаилу Владимировичу либо уполномоченному им лицу подписать от имени АО “АБЗ-1” Договор поручительства на условиях Приложения №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.

5. Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанной сделки (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО «АБЗ-1» с учетом и в пределах согласованных/одобренных условий сделок.»

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

1. Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод №1” (АО “АБЗ-1”, «Общество», «Поручитель») с Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» ( АО БАНК "СНГБ", ОГРН: 1028600001792 ИНН 8602190258, именуемое также «Гарант», «Банк») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –

Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №45 от 31.05.2024 г. (далее- «Договор поручительства») на условиях, указываемых в настоящем решении и Приложении № 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” (в котором содержится текст проекта Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства).

Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства заключается между АО “АБЗ-1” и АО БАНК "СНГБ" в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой», ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353, «Принципал», «Должник», Выгодоприобретатель в согласовываемой сделке) перед АО БАНК "СНГБ" («Банк», «Гарант»), которые возникают из Генерального соглашения о предоставлении банковских/независимых гарантий № GBGR361 от 31.05.2024 (именуемый также – «Соглашение»), в том числе с учетом Дополнительного соглашения №2 к Соглашению, планируемого к заключению между АО БАНК "СНГБ" и АО «АБЗ-Дорстрой».

2. Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства заключается в том числе на следующих условиях:

1). Пункт 1.2. Договора поручительства излагается в следующей редакции:

«1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора о предоставлении банковской гарантии, в том числе:

- общая сумма предоставленных Принципалу гарантий не может превышать 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей (включительно) (далее – Лимит действующих гарантий). Лимит действующих гарантий является возобновляемым лимитом и при прекращении обязательств Гаранта по ранее выданным гарантиям (полностью либо в части) Принципал вправе запрашивать новые гарантии в пределах срока действия Договора о предоставлении банковской гарантии, при условии, что размер обязательств Гаранта по действующим и запрашиваемым гарантиям не превысит Лимит действующих гарантий;

- срок действия каждой гарантии не должен превышать «30» декабря 2028 года (Тридцатое декабря две тысячи двадцать восьмого года) (включительно);

- за предоставление каждой гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в зависимости от срока действия гарантии в следующем размере:

Срок действия Гарантии: до 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней (включительно) Размер комиссионного вознаграждения: 2,9 (Две целых девять десятых) процента годовых от суммы гарантии, но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей за одну гарантию, за весь срок гарантии

Срок действия Гарантии: свыше 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней

Размер комиссионного вознаграждения: 2,6 (Две целых шесть десятых) процента годовых от суммы гарантии, но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей за одну гарантию, за весь срок гарантии

2). Пункт 3.1. Договора поручительства излагается в следующей редакции:

«3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения уполномоченными представителями Сторон и действует до «30» декабря 2031 года (Тридцатое декабря две тысячи тридцать первого года) (включительно).

Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, если иное не предусмотрено Договором.».

3. Заинтересованными в заключении Обществом Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства являются следующие лица:

4. Поручить генеральному директору АО “АБЗ-1”, Калинину Михаилу Владимировичу либо уполномоченному им лицу подписать от имени АО “АБЗ-1” Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства на условиях Приложения №2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2025

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22-12-2025 от 22.12.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Калинин

3.2. Дата 22.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru