ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Калибр" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 18.12.2025 17:13:39) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1fEoyix5TkO5OIqAmNA-CpA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. Текущий статус работ по разработке программы мотивации и положения о премировании персонала.
2. Утверждение меморандума Совета директоров от «26» ноября 2025 г.
3. Рассмотрение обновленной информации о комплексном развитии территории ПАО «Калибр» по адресу: ул. Годовикова, д. 9. Выполнение работ по КРТ.
4. Рассмотрение бюджета 2026 года публичного акционерного общества «Калибр» во втором чтении.
5. Информация Генерального директора о ходе выполнения поручения Совета директоров (Протокол № 16 заседания Совета директоров от 30.10.2025 г., вопрос № 2 повестки заседания).
6. Рассмотрение предложений Генерального директора по премированию персонала за второе полугодие 2025 г.
7. Рассмотрение меморандума Генерального директора № 12 от «12» декабря 2025 г.
8. Информация Генерального директора о ходе выполнения поручения Совета директоров (Протокол № 16 заседания Совета директоров от 30.10.2025 г., вопрос № 6 повестки заседания).
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений:
На заседании Совета Директоров решено в отношении первой повестки дня:
Исключить из повестки дня вопрос 6 «Утверждение организационной структуры ПАО «Калибр». Включить в повестку дня вопрос № 7 «Рассмотрение меморандума Генерального директора № 12 от «12» декабря 2025 г.». Включить в повестку дня вопрос № 8 «Информация Генерального директора о ходе выполнения поручения Совета директоров (Протокол № 16 заседания Совета директоров от 30.10.2025 г., вопрос № 6 повестки заседания)».
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1 повестки дня: «Текущий статус работ по разработке программы мотивации и положения о премировании персонала». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Совет директоров сформулировал замечания и комментарии по представленным материалам по разработке программы мотивации и положений о премировании персонала (Приложение № 1). Поручить Генеральному директору представить на согласование с Советом директоров Общества программу мотивации и положения о премировании персонала с учетом рекомендаций, представленных Советом директоров, в срок до 30.12.25 г.
По вопросу №2 повестки дня: «Утверждение меморандума Совета директоров от «26» ноября 2025 г.». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить меморандум Совета директоров от «26» ноября 2025 г. о заключении договора на разработку концепции по наилучшему использованию территории с компанией RRG. Определить внебюджетные расходы в текущем году в размере 5,45 млн рублей без учета НДС.
По вопросу №3 повестки дня: «Рассмотрение обновленной информации о комплексном развитии территории ПАО «Калибр» по адресу: ул. Годовикова, д. 9. Выполнение работ по КРТ». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Поручить Генеральному директору представить к следующему заседанию Совета директоров его мнение и предложения по работам, связанных с реализацией КРТ.
По вопросу №4 повестки дня: «Рассмотрение бюджета 2026 года публичного акционерного общества «Калибр» во втором чтении». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рассмотрев бюджет 2026 года публичного акционерного общества «Калибр» во втором чтении, Совет директоров дал свои комментарии и рекомендации, и просит внести корректировки и изменения в соответствии с Приложением № 2 (Меморандум Совета директоров от «17» декабря 2025 г.) в представленную версию бюджета, и представить Совету директоров Общества окончательную редакцию бюджета 2026 года до «24» декабря 2025 г. Поручить Генеральному директору внести корректировки и изменения в соответствии с Приложением № 2 (Меморандум Совета директоров от «17» декабря 2025 г.) в представленную версию бюджета и представить Совету директоров Общества окончательную версию бюджета 2026 года.
По вопросу № 5 повестки дня: «Информация Генерального директора о ходе выполнения поручения Совета директоров (Протокол № 16 заседания Совета директоров от 30.10.2025 г., вопрос № 2 повестки заседания)». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Поручить Генеральному директору предоставить Совету директоров меморандум со сформированной суммой затрат на проектирование, рабочую документацию по реализации данных ремонтных работ до конца рабочего дня 19.12.25 г.
По вопросу № 6 повестки дня: «Рассмотрение предложений Генерального директора по премированию персонала за второе полугодие 2025 г.». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. Одобрить использование премиального фонда бюджета 2025 г., в размере 19 961 788 рублей, согласно представленной таблице (Приложение № 3), для премирования сотрудников Общества за второе полугодие 2025 г. Премирование топ-руководителей будет рассмотрено после получения аудиторского заключения по годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2025 г.
По вопросу № 7 повестки дня: «Рассмотрение меморандума Генерального директора № 12 от «12» декабря 2025 г.». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров Общества. Членам Совета директоров Общества ознакомиться с проектами документов, необходимых для рассмотрения вопроса и принятия решения, и представить Председателю Совета директоров, письменные комментарии и предложения по вопросу альтернативное использование свободных денежных средств.
По вопросу № 8 повестки дня: «8. Информация Генерального директора о ходе выполнения поручения Совета директоров (Протокол № 16 заседания Совета директоров от 30.10.2025 г., вопрос № 6 повестки заседания)». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Поручить Генеральному директору предоставить информацию о данных и открытых корпоративных информационных системах Начальнику Отдела внутреннего аудита.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2025г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2025г., № 17.
- Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в Решении Совета директоров по вопросу №4 в последнем предложении исключена фраза "в течение суток после получения Меморандума Совета директоров".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 22.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия