Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО КБ "Хлынов" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610002, Кировская обл., г. Киров, ул. Успенская, д. 40

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300000042

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346013603

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 254

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1748

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2 Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

2.3 Дата и время проведения заседания: 19 декабря 2025 года в 14 часов 30 минут.

2.4 Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14 часов 00 минут.

2.5 Место проведения заседания: Кировская область, г. Киров, ул. Успенская, дом 40, 3 этаж, зал заседаний.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 октября 2025 г.

2.7. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров АО КБ «Хлынов».

2. Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».

3. Об утверждении Устава коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов».

4. Об утверждении Положения о счетной комиссии коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 3).

2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00 % голосов от принявших участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров АО КБ «Хлынов».

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» (распределение голосов по кандидатам):

1 – 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса;

2 – 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса;

3 – 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса;

4 – 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса;

5 – 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Информация не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 "Решение Совета директоров Банка России об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно».

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать членов совета директоров АО КБ «Хлынов».

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Устав коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов».

Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о счетной комиссии коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 3).

Решение принято.

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 02 от 22 декабря 2025 года.

2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10100254B от 20.01.1995, ISIN RU000A0JPFB0.

3. Подпись

3.1. Председатель правления банка

И.П. Прозоров

3.2. Дата 22.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru