ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Светофор Групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Светофор Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 13 пом. 1-Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847196141

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814693830

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24350-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание; голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.12.2025г.; Санкт-Петербург, наб.канала Грибоедова, д.126, оф.215; 11 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 22 333 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 22 333 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 6 850 982

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 22 333 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 22 333 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 6 850 982

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 111 667 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 111 667 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 34 254 910

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 22 333 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 22 333 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 6 850 982

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 22 333 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 22 333 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 6 850 982

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года. О дивидендах.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. Утверждение новой редакции Устава.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 850 982 | 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 850 982 | 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

По результатам финансовой деятельности Общества за 2024 год полученную прибыль распределить следующим образом:

Направить на выплату дивидендов сумму в размере 33632370 (тридцать три миллиона шестьсот тридцать две тысячи триста семьдесят) рублей.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,1 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 4,22 руб. на одну привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «30» декабря 2025 г.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №3:

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Догаев Артём Викторович 7 465 698

Святун Марьяна Валерьевна 6 695 698

Рыбаков Сергей Владимирович 6 695 698

Догаева Наталья Витальевна 6 695 883

Козьяков Михаил Андреевич 6 695 698

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 6 235

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров:

1. Догаева Артёма Викторовича

2. Святун Марьяну Валерьевну

3. Рыбакова Сергея Владимировича

4. Догаеву Наталью Витальевну

5. Козьякова Михаила Андреевича

По вопросу повестки дня №4:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 696 982 | 97,75215%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 154 000

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (ОГРН 1187847306129).

По вопросу повестки дня №5:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 696 982 | 97,75215%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 154 000

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № Б/Н от 22.12.2025

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): • акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года; ISIN RU000A100592, CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Догаев

3.2. Дата 22.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru