ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод "Марс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод "Марс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172010 Россия, Тверская обл., г.Торжок, ул.Луначарского, 121

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901911211

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6915002325

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10241-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6915002325/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2025

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Завод «МАРС»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 172010, Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д.121

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026901911211

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6915002325

1.5 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг;

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Обыкновенные именные бездокументарные акции -

№ 1-01-10241А

Привилегированные акции типа А –

№ 2-01-10241-А

Дата регистрации выпуска - 03.08.1994 г.

Дата присвоения новых номеров - 29.06.2022 г

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10241-А

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/6915002325/index.shtml

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.12.2025

2. Содержание сообщения

Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения; Номер вопроса повестки дня Общее количество членов Совета директоров Приняли участие (предоставили опросные листы Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании совета директоров,

с указанием, имелся ли кворум

Вопрос 1 9(100%) 9 (100%) 9 (100 %)

Кворум для проведения Совета директоров имелся

Номер вопроса повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум

Вопрос 1 392 132 392 132 (100%) 381 849 (97.3777 %)

Кворум имелся

Повестка дня отмененного ВЗОСА эмитента 1. О прекращении полномочий членов совета директоров и об избрании Совета директоров в новом составе.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1.1 Отменить внеочередное заседание общего собрания акционеров (ВЗОСА) АО «Завод «МАРС» ОГРН 1026901911211 (далее Общества), ввиду невозможности фактического его исполнения в связи с тем, что в установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» срок акционерами Общества не были выдвинуты кандидаты для избрания в Совет директоров Общества.

1.2 Определить:

1.2.1 Порядок сообщения акционерам об отмене заседания Направить в адрес акционеров Общества Сообщение об отмене внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества

1.2.2 Форма и текст сообщения В соответствии

с приложением №1

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

22.12.2025

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

23.12.2025 № 12/2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) ___________________

(подпись) Валерий Николаевич Ключников

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата "23"декабря 2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Завод "Марс"

__________________ Ключников В.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.12.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru