Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ПЗ "Сигнал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A,

дата государственной регистрации: 29.09.2020,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A,

дата государственной регистрации: 29.09.2020,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров эмитента, кворум заседания имелся.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Повестка дня:

1. Об одобрении заключенного ранее дополнительного соглашения №16 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00950022/86084100 от 19.10.2022 года.

2. Об одобрении заключенного ранее дополнительного соглашения №5 от 01.09.2025 года к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 00650023/86084200 от «27» июля 2023 г.

3. Об одобрении заключенного ранее дополнительного соглашения №6 от 24.10.2025 года к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 00650023/86084200 от «27» июля 2023 г.

4. Об одобрении заключенного ранее Генерального соглашения №00410025/86084100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 01.09.2025 года.

5. Об одобрении заключенного ранее договора о предоставлении банковских гарантий №00400025/86084100 от 01.09.2025 года.

6. Об одобрении заключенного ранее дополнительного соглашения №30 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00370023/86084100 от 27.07.2023 года.

7. Об одобрении заключенного ранее дополнительного соглашения №1 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00170024/86084100 от 23.05.2024 года.

8. О выходе Общества из состава участников ООО «Авиастанкосервис».

9. О выходе Общества из состава участников ООО «Техпромкомплект».

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня выступил Орлов Сергей Александрович с предложением одобрить заключенное ранее дополнительное соглашение №16 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00950022/86084100 от 19.10.2022 года с ПАО «Сбербанк России», являющееся для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту дополнительного соглашения №16 от 01.09.2025 года (приложение №1).

Голосовали:

«За» – 7 (семь голосов)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить заключенное ранее дополнительное соглашение №16 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00950022/86084100 от 19.10.2022 года с ПАО «Сбербанк России», являющееся для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту дополнительного соглашения №16 от 01.09.2025 года (приложение №1).

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня выступил Орлов Сергей Александрович с предложением одобрить заключенное ранее дополнительное соглашение №5 от 01.09.2025 года к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 00650023/86084200 от «27» июля 2023 г. с ПАО «Сбербанк России», являющееся для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту дополнительного соглашения №5 от 01.09.2025 года (приложение №2).

Голосовали:

«За» – 7 (семь голосов)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить заключенное ранее дополнительное соглашение №5 от 01.09.2025 года к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 00650023/86084200 от «27» июля 2023 г. с ПАО «Сбербанк России», являющееся для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту дополнительного соглашения №5 от 01.09.2025 года (приложение №2).

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу повестки дня выступил Орлов Сергей Александрович с предложением одобрить заключенное ранее дополнительное соглашение №6 от 24.10.2025 года к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 00650023/86084200 от «27» июля 2023 г. с ПАО «Сбербанк России», являющееся для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту дополнительного соглашения №6 от 24.10.2025 года (приложение №3).

Голосовали:

«За» – 7 (семь голосов)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить заключенное ранее дополнительное соглашение №6 от 24.10.2025 года к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 00650023/86084200 от «27» июля 2023 г. с ПАО «Сбербанк России», являющееся для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту дополнительного соглашения №6 от 24.10.2025 года (приложение №3).

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

СЛУШАЛИ:

По четвертому вопросу повестки дня выступил Орлов Сергей Александрович с предложением одобрить заключенное ранее Генерального соглашения №00410025/86084100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 01.09.2025 года с ПАО «Сбербанк России», являющееся для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту Генерального соглашения №00410025/86084100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 01.09.2025 года (приложение №4).

Голосовали:

«За» – 7 (семь голосов)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить заключенное ранее Генеральное соглашение №00410025/86084100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 01.09.2025 года с ПАО «Сбербанк России», являющееся для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту Генерального соглашения №00410025/86084100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 01.09.2025 года (приложение №4).

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

СЛУШАЛИ:

По пятому вопросу повестки дня выступил Орлов Сергей Александрович с предложением одобрить заключенный ранее договор о предоставлении банковских гарантий №00400025/86084100 от 01.09.2025 года с ПАО «Сбербанк России», являющийся для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту договора о предоставлении банковских гарантий №00400025/86084100 от 01.09.2025 года (приложение №5).

Голосовали:

«За» – 7 (семь голосов)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить заключенный ранее договор о предоставлении банковских гарантий №00400025/86084100 от 01.09.2025 года с ПАО «Сбербанк России», являющийся для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту договора о предоставлении банковских гарантий №00400025/86084100 от 01.09.2025 года (приложение №5).

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

СЛУШАЛИ:

По шестому вопросу повестки дня выступил Орлов Сергей Александрович с предложением одобрить заключенное ранее дополнительное соглашения №30 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00370023/86084100 от 27.07.2023 года с ПАО «Сбербанк России», являющееся для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту дополнительного соглашения №30 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00370023/86084100 от 27.07.2023 года (приложение №6).

Голосовали:

«За» – 7 (семь голосов)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить заключенное ранее дополнительное соглашения №30 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00370023/86084100 от 27.07.2023 года с ПАО «Сбербанк России», являющееся для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту дополнительного соглашения №30 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00370023/86084100 от 27.07.2023 года (приложение №6).

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

СЛУШАЛИ:

По седьмому вопросу повестки дня выступил Орлов Сергей Александрович с предложением одобрить заключенное дополнительного соглашения №1 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00170024/86084100 от 23.05.2024 года с ПАО «Сбербанк России», являющееся для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту дополнительного соглашения №1 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00170024/86084100 от 23.05.2024 года (приложение №7).

Голосовали:

«За» – 7 (семь голосов)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

РЕШИЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить заключенное ранее дополнительное соглашения №1 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00170024/86084100 от 23.05.2024 года с ПАО «Сбербанк России», являющееся для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту дополнительного соглашения №1 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00170024/86084100 от 23.05.2024 года (приложение №7).

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

СЛУШАЛИ:

По восьмому вопросу повестки дня выступил Орлов Сергей Александрович, который сообщил, что ПАО «Приборный завод «Сигнал» является участником ООО «Авиастанкосервис» (ОГРН 1157746297807, ИНН 7718132101) с долей в его уставном капитале в размере 40 %.

Поскольку ПАО «Приборный завод «Сигнал» не ведет никакой совместной производственной деятельности с ООО «Авиастанкосервис», а также отсутствуют общие цели и задачи, Орлов Сергей Александрович предложил одобрить выход ПАО «Приборный завод «Сигнал» из состава участников ООО «Авиастанкосервис» (ОГРН 1157746297807, ИНН 7718132101).

Голосовали:

«За» – 7 (семь голосов)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

РЕШИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить выход ПАО «Приборный завод «Сигнал» из участников ООО «Авиастанкосервис» (ОГРН 1157746297807, ИНН 7718132101).

Уполномочить генерального директора ПАО «Приборный завод «Сигнал» Родионова В.Я. на совершение всех необходимых действий для реализации выхода ПАО «Приборный завод «Сигнал» из состава участников ООО «Авиастанкосервис».

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

СЛУШАЛИ:

По девятому вопросу повестки дня выступил Орлов Сергей Александрович, который сообщил, что ПАО «Приборный завод «Сигнал» является участником ООО «Техпромкомплект» (ОГРН 1184027016524, ИНН 4025453095) с долей в его уставном капитале в размере 51 %.

Поскольку ПАО «Приборный завод «Сигнал» не ведет никакой совместной производственной деятельности с ООО «Техпромкомплект», а также отсутствуют общие цели и задачи, Орлов Сергей Александрович предложил одобрить выход ПАО «Приборный завод «Сигнал» из состава участников ООО «Техпромкомплект» (ОГРН 1184027016524, ИНН 4025453095).

Голосовали:

«За» – 7 (семь голосов)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

РЕШИЛИ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить выход ПАО «Приборный завод «Сигнал» из участников ООО «Техпромкомплект» (ОГРН 1184027016524, ИНН 4025453095).

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

Подсчёт голосов по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров осуществил секретарь совета директоров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» Пономаренко Н.В.

Приложение:

1. дополнительное соглашение №16 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00950022/86084100 от 19.10.2022 года;

2. дополнительное соглашение №5 от 01.09.2025 года к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 00650023/86084200 от «27» июля 2023 г.;

3. дополнительное соглашение №6 от 24.10.2025 года к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 00650023/86084200 от «27» июля 2023 г.;

4. генеральное соглашение №00410025/86084100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 01.09.2025 года.

5. договор о предоставлении банковских гарантий №00400025/86084100 от 01.09.2025 года.;

6. дополнительное соглашение №30 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00370023/86084100 от 27.07.2023 года.

7. дополнительное соглашение №1 от 01.09.2025 года к договору о предоставлении банковских гарантий №00170024/86084100 от 23.05.2024 года.

Председатель

Совета Директоров ________________/С.А. Орлов/

Секретарь

Совета Директоров ________________/Н.В. Пономаренко/

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2025 г., протокол №9 заседания Совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Я. Родионов

3.2. Дата 23.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru