ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МРЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Муромский радиозавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 602264, Владимирская обл., г. Муром, шоссе Радиозаводское, д. 23

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302152213

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3307001867

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06323-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2025

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, код государственной регистрации 28-I-П-550 от 16.10.1995 г.;

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием с предварительным направлением лицам, имеющим право на участие в собрании, бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества с адреса Общества bylina@muromrz.com.

2.3. Дата, место, время проведения внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента – 22 декабря 2025 г.; Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское ш., д. 23, актовый зал АО «МРЗ»,

время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 30 мин.

время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 час. 30 мин.

время открытия заседания: 13 час. 00 мин.

время закрытия заседания: 13 час. 45 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по первому и второму вопросам повестки дня – 87,64 %.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

По второму вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании за списочный состав совета директоров:

1. Амплеева Мария Викторовна

2. Денисов Святослав Николаевич,

3. Дружкин Юрий Юрьевич,

4. Короп Василий Яковлевич,

5. Лебедев Владимир Вячеславович,

6. Маруев Алексей Александрович,

7. Петраченков Андрей Николаевич.

Формулировки решений:

По первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

По второму вопросу: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Амплеева Мария Викторовна,

2. Денисов Святослав Николаевич,

3. Дружкин Юрий Юрьевич,

4. Короп Василий Яковлевич,

5. Лебедев Владимир Вячеславович,

6. Маруев Алексей Александрович,

7. Петраченков Андрей Николаевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента 23.12.2025 г. б/н.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор С.А. Юдин

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 23 » декабря 20 25 г.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

С.А. Юдин

3.2. Дата 23.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru