Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО МФК "ЦФР ВИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ЦФР ВИ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630100, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 55 офис 408

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1175476112646

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407967714

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39503

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2025

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): очное собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. дата проведения собрания: 22 декабря 2025 г.

2.3.2. место проведения собрания: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 55, оф. 408.

2.3.3. время проведения собрания: с 10 часов 30 мин. до 11 часов 00 мин. по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО МФК «ЦФР ВИ», составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, и возложение обязанности по подсчёту голосов.

2. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших на общем собрании.

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов стоимости имущества Общества, вследствие чего подлежащей одобрению в силу п. 35.1 и 35.2 Устава Общества, а также в соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» – заключение между Обществом и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов стоимости имущества Общества, вследствие чего подлежащей одобрению в силу п. 35.1 и 35.2 Устава Общества, а также в соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» – заключение между Обществом и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) договора залога имущественных прав требования по договорам займа/микрозайма.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Результат голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания участников: «За» – 100%; «Против» – 0 %; «Воздержались» – 0 %.

Результат голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания участников: «За» – 100%; «Против» – 0 %; «Воздержались» – 0 %.

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников: «За» – 100%; «Против» – 0 %; «Воздержались» – 0 %.

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников: «За» – 100%; «Против» – 0 %; «Воздержались» – 0 %.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Избрать председательствующим на общем собрании участников Общества - Комендантова Бориса Геннадьевича (далее - Председательствующий), секретарем общего собрания участников - Ложкина Дениса Андреевича (далее - Секретарь).

Возложить обязанность по подсчету голосов на Секретаря общего собрания - Ложкина Дениса Андреевича.

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

Для целей, установленных п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, участники Общества определили, что подтверждение принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, в соответствии с Протоколом внеочередного Общего собрания участников Общества от 15.01.2025, удостоверенным Свидетельством об удостоверении решения органа управления юридического лица от 15.01.2025, выданным нотариусом нотариального округа города Новосибирска Киреевой Мариной Юрьевной и зарегистрированным в реестре за № 54/40-н/54-2025-1-72 (бланки 54АА №№ 5224869, 5224868), производится путем подписания настоящего Протокола всеми участниками собрания. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:

• сумма кредитной линии – не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (включительно);

• лимит задолженности – не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (включительно);

• срок действия кредитной линии – не более 12 (Двенадцать) месяцев включительно с даты заключения Кредитного договора. При этом, Кредитный договор действует до момента полного выполнения Заемщиком своих обязательств по нему.

• целевое использование кредитных средств – пополнение оборотных средств – финансирование текущей деятельности Заемщика для последующего предоставления займов физическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам;

• размер процентной ставки за пользование кредитными средствами – процентная ставка за пользование кредитными средствами является плавающей и устанавливается в следующем размере: Ключевая ставка Банка России плюс Фиксированный процент, а именно:

- Ключевая ставка Банка России обозначает Ключевую ставку Банка России, действующую в соответствующую дату пользования Кредитом. Под Ключевой ставкой Банка России понимается ставка, опубликованная на сайте www.cbr.ru (Банк России). При изменении Ключевой ставки Банка России процентная ставка по выданным Траншам, подлежит изменению, начиная со дня вступления в силу изменённой Ключевой ставки Банка России.

- Фиксированный процент равен 5% (Пять процентов) годовых.

При этом, размер процентной ставки за пользование кредитными средствами, состоящий из Ключевой ставки Банка России, увеличенной на Фиксированный процент, не может быть менее 18% (Восемнадцати процентов) годовых.

• при нарушении сроков возврата кредита и/или процентов по кредиту Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в виде пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до даты поступления просроченного платежа на счет Кредитора (включительно).

Остальные условия сделки (Кредитного договора), не указанные в настоящем Протоколе, поручить определить Директору Общества Комендантову Борису Геннадьевичу, действующему на основании Устава Общества, заключающему сделку от имени Общества, самостоятельно и по своему усмотрению, а также уполномочить Директора Общества подписать Кредитный договор, а также все иные документы, связанные с совершением вышеуказанной сделки.

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов стоимости имущества Общества, вследствие чего подлежащей одобрению в силу п. 35.1 и 35.2 Устава Общества, а также в соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» – заключение между Обществом (далее также – «Залогодатель») и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) (далее также – «Залогодержатель») договора залога имущественных прав требования по договорам микрозайма/займа, которые заключены и будут заключены в будущем, в том числе имущественные права требования, которые приобретены Обществом (Залогодателем) у третьих лиц, на основании Договора(ов) уступки прав требования (цессии) (далее также – «Договор залога»), в соответствии с которым Залогодержатель принимает в залог все имущественные права Общества на получение платежей физических лиц и/или индивидуальных предпринимателей и/или юридических лиц (далее – «Должники по Контрактам») по договорам займа и/или микрозайма (далее – «Контракты»), учтенным на балансе Общества (Залогодателя) на момент заключения Договора залога (далее – «Заключенные контракты»), и которые будут заключены между Обществом (Залогодателем) и физическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями и/или юридическими лицами – заемщиками (Должниками по Контрактам) (далее – «Будущие контракты») в течение 12 (Двенадцати) месяцев включительно с даты заключения Кредитного договора, в размере всех денежных обязательств перед Банком (как Залогодержателем) по обеспечиваемым настоящим залогом обязательствам, но не менее 250 000 000,00 рублей (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

В залог Банку передаются все права Общества (Залогодателя), вытекающие из Контрактов (Заключенных контрактов, Будущих контрактов), связанные со всеми компенсациями и выплатами, причитающимися или предоставляемыми Обществу Должниками по Контрактам в любой форме, с уплатой неустоек, иные имущественные права Общества по Контрактам (Заключенным контрактам, Будущим контрактам) (далее также – «предмет залога»).

Оценочная (залоговая) стоимость указанного выше предмета залога составляет – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (включительно).

Договор залога заключается в целях обеспечения исполнения Обществом своих обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии (Кредитный договор), заключаемому с Кредитором на следующих основных условиях (условия обеспечиваемого обязательства):

• сумма кредитной линии – не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (включительно);

• лимит задолженности – не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (включительно);

- Фиксированный процент равен 5% (Пять процентов) годовых.

При изменении любых условий Кредитного договора Договор залога сохраняет силу.

Залогодержатель вправе обратить взыскание на предмет залога в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору (в том числе в случае однократного неисполнения и/или ненадлежащего исполнения любого из обязательств по Кредитному договору, исполняемого периодическими платежами, независимо от суммы и периода допущенной просрочки), признания Кредитного договора недействительным и/или незаключенным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Обращение взыскания на предмет залога Залогодержатель вправе осуществить как в судебном порядке на основании решения суда, так и во внесудебном порядке, предусмотренном Договором залога.

Остальные условия сделки (Договора залога), не указанные в настоящем Протоколе, поручить определить Директору Общества Комендантову Борису Геннадьевичу, действующему на основании Устава Общества, заключающему сделку от имени Общества, самостоятельно и по своему усмотрению, а также уполномочить Директора Общества подписать Договор залога, а также все иные документы, связанные с совершением вышеуказанной сделки.

Настоящий Протокол о предоставлении согласия на совершение сделок (об одобрении сделок) действует в течение всего срока действия сделок, одобренных настоящим Протоколом, независимо от соотношения ее (их) размера к балансовой стоимости активов Общества после заключения данных сделок.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 декабря 2025 года, протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Директор

Б.Г. Комендантов

3.2. Дата 23.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru