ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ОАК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Один член Совета директоров Общества выбыл из состава Совета директоров Общества на основании личного заявления. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, и о принятии решений о прекращении участия Общества в коммерческой организации.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.3. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.4. – решение принято.
2. Принятие решений о прекращении участия Общества в коммерческой организации, а также решений о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением доли в уставном капитале коммерческой организации.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, и о принятии решений о прекращении участия Общества в коммерческой организации».
1.1. Принять решение о прекращении участия ПАО «ОАК» в коммерческой организации путем отчуждения акций в количестве и на условиях, перечисленных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего решения. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.2. Для согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.3. Согласиться на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению к настоящему решению (приложение № 1 к протоколу Совета директоров). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.4. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевой организации голосовать «ЗА» решения, необходимые для одобрения сделки, связанной с отчуждением Ключевой организацией акций, на существенных условиях согласно приложению к настоящему решению (приложение № 2 к протоколу Совета директоров). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решений о прекращении участия Общества в коммерческой организации, а также решений о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением доли в уставном капитале коммерческой организации».
2.1. Принять решение о прекращении участия ПАО «ОАК» в коммерческой организации путем отчуждения доли в уставном капитале коммерческой организации в собственность. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2. Принять решение о совершении ПАО «ОАК» сделки, связанной с отчуждением доли в уставном капитале коммерческой организации, на существенных условиях согласно приложению к настоящему решению (приложение № 3 к протоколу Совета директоров). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.12.2025, № 568.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 23.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия