ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Полипласт" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 января 2026 года.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д.28.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4. Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10:50-11:00 23 января 2026. Время открытия общего собрания: 11:00 23 января

2026 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: 02 января 2026 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – подписание Дополнительного соглашения №28 от 17.12.2025 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» №7918/з13 от 27.04.2020 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «ХРОМПИК» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 380D00N7R от 20.09.2023, ООО «Арктика» по договору 380B008JLМF от 18.08.2022, ООО «Полипласт Новомосковск» по договорам 38ВО410 MF от 14.10.2021, 380ВООЕСХ от 19.01.2023, 380D00ECW от 19.01.2023, 380D00HGG от 18.04.2023, 380D00M5E от 18.08.2023, 380B00O72MF от 13.10.2023, 380B00NUAМF от 27.10.2023, 380B00S1PМF от 29.12.2023, 380B00TXDMF от 06.03.2024, 380D00SYT от 09.02.2024, 380E01G6ZMF от 17.12.2025 с учетом всех дополнительных соглашений к ним, заключенных с ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу;

2. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – подписание Договора поручительства № ДП03_380E01G6ZMF от 17.12.2025 в обеспечение всех обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 380E01G6ZMF, заключенному между ПАО «Сбербанк» и ООО «Полипласт Новомосковск» на условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: по рабочим дням, начиная с 02 января 2026 года с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д.28

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято Советом директоров от 23.12.2025 (протокол № 23-12/2025 от 23.12.2025).

2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)

Чинов Александр Леонидович

3.2. Дата 23.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru