ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СИБУР Холдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12 избранных.

Кворум для проведения заседания имелся.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров:

ЗА – 12 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 7 повестки дня «Утверждение новых редакций Положений о Комитетах Совета директоров Общества» принято следующее решение:

1. Утвердить новую редакцию (редакцию №10) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».

2. Утвердить новую редакцию (редакцию №10) Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».

3. Утвердить новую редакцию (редакцию №12) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».

4. Утвердить новую редакцию (редакцию №4) Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.12.2025, протокол № 323.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)

Арсентьева Ляйсан Ринатовна

3.2. Дата 23.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru