ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ - Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1225000074573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5047265516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03109-G.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения собрания – 18 декабря 2025 г.
место проведения собрания - Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 610.
Время проведения собрания -12 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 444 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33 435 676 (82,67 %)
По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 444 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33 435 676 (82,67 %)
По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 444 888 895 (Голосование кумулятивное)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 367 792 436 (82,67 %)
По вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 444 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33 435 676 (82,67 %)
Таким образом, для принятия решения по всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении положения о Совете директоров в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 33 435 668 (99,999% от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 8
Принято решение:
«Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества»
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Определить количественный состав Совета директоров в 11 членов Совета директоров.»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 33 435 668 (99,99% от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 8
Принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров в 11 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Арутюнян Рубен Альбертович
2. Адамян Амаяк Степаевич
3. Глазов Василий Владимирович
4. Золотарева Светлана Сергеевна
5. Киреев Михаил Сергеевич
6. Коршунова Анна Сергеевна
7. Мелконян Гагик Аршавирович
8. Мороз Александр Евгеньевич
9. Нахапетян Гор Борисович
10. Рихтер Пауль
11. Саркисян Акоп Гургенович
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Арутюнян Рубен Альбертович 32 950 207
2. Адамян Амаяк Степаевич 32 950 207
3. Глазов Василий Владимирович 32 950 207
4. Золотарева Светлана Сергеевна 32 952 957
5. Киреев Михаил Сергеевич 38 287 528
6. Коршунова Анна Сергеевна 32 950 207
7. Мелконян Гагик Аршавирович 32 950 207
8. Мороз Александр Евгеньевич 32 950 207
9. Нахапетян Гор Борисович 32 950 207
10. Рихтер Пауль 32 950 207
11. Саркисян Акоп Гургенович 32 950 207
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»- 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 88
Принято решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Арутюнян Рубен Альбертович
2. Адамян Амаяк Степаевич
3. Глазов Василий Владимирович
4. Золотарева Светлана Сергеевна
5. Киреев Михаил Сергеевич
6. Коршунова Анна Сергеевна
7. Мелконян Гагик Аршавирович
8. Мороз Александр Евгеньевич
9. Нахапетян Гор Борисович
10. Рихтер Пауль
11. Саркисян Акоп Гургенович
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить положение о Совете директоров в новой редакции.»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 33 435 668 (99,99% от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 8
Принято решение:
«Утвердить положение о Совете директоров в новой редакции.»
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 23.12.2025 г. № 17.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03109-G, дата регистрации 11.07.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03109-G, дата государственной регистрации 09.10.2023, ISIN: RU000A106XF2, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
Генеральный директор
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Г. А. Мелконян
(подпись)
3.2. Дата “23” декабря 2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия