ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ССЗ "Вымпел" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам № 1-9 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1 По вопросу № 1 повестки дня:
Провести внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел».
Определить:
способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» – заочное голосование;
дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования ПАО «ССЗ «Вымпел»: 22 января 2026г.;
адрес (адреса), по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»: 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д.4.
способ подписания заполненных бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств имеется: отсутствует.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»: 29 декабря 2025г.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»:
Вопрос №1: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Вопрос № 2: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Вопрос №3: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» и направления бюллетеней для голосования: направить сообщение о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» и бюллетени для голосования регистрируемым почтовым отправлением не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.
2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»:
проекты решений общего собрания акционеров общества по вопросам повестки дня;
проект Изменений № 1 в Устав ПАО «ССЗ «Вымпел;
информация об акционерных соглашениях.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 30 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местонахождению общества.
Указанную(ые) информацию (материалы), полностью или частично, общество вправе размещать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.vympel-rybinsk.ru/.
Также по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров общества ПАО «ССЗ «Вымпел» согласно приложению.
2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня:
Назначить секретарем внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» - Земскову Любовь Сергеевну.
2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня:
Возложить функции счетной комиссии на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» на регистратора общества - АО ВТБ Регистратор.
2.2.9. По вопросу № 9 повестки дня:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «ССЗ «Вымпел» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:
категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 1 (Один) рубль;
количество размещаемых дополнительных акций: 16 000 155 618 (Шестнадцать миллиардов сто пятьдесят пять тысяч шестьсот восемнадцать) штук;
способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций ПАО «ССЗ «Вымпел»;
цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения: цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения будут установлены советом директоров ПАО «ССЗ «Вымпел» не позднее начала размещения ценных бумаг;
круг лиц, среди которых ПАО «ССЗ «Вымпел» намерено разместить дополнительные акции (приобретатели акций): лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных акций общества по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций ПАО «ССЗ «Вымпел»;
акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества;
дата определения (фиксации) лиц (акционеров), имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: дата принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке только среди акционеров – владельцев обыкновенных акций ПАО «ССЗ «Вымпел»;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме, в том числе с возможностью такой оплаты путем зачета денежных требований к обществу.
В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» на размещаемые по закрытой подписке обыкновенные акции дополнительного выпуска ПАО «ССЗ «Вымпел» преимущественное право их приобретения не распространяется;
иные условия размещения дополнительных акций: в соответствии с законодательством Российской Федерации определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.12.2025.
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2025 года, протокол № 13/25.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», государственный регистрационный номер 1-01-03493-А от 28.12.2005, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель по корпоративной работе и управлению имуществом Л.С. Земскова
3.2. Дата: 23.12.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия