ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ПРОМОМЕД ДМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений собранием: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.12.2025, г. Москва, проспект Мира, д.13, стр. 1, офис 107/2; время открытия заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия заседания: 12 часов 20 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: присутствовали все участники Общества, кворум - 100% голосов, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании общего собрания участников Общества и секретаря.
2. Об отмене утвержденных изменений в программу биржевых облигаций Общества.
3. О внесении изменений в программу биржевых облигаций Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно:
избрать председательствующим на заседании общего собрания участников Общества Соловьева Тимофея Владимировича, секретарем - Ефремова Александра Игоревича.
«ЗА» - 2 (Два) голоса/100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно:
отменить изменения в программу биржевых облигаций серии 002Р, имеющую регистрационный номер 4-00560-R-002Р-02Е от 10.03.2023, утвержденные решением Общего собрания участников Общества (протокол №06/2025 об итогах проведения заседания при принятии решений общим собранием участников Общества от 10.11.2025г.) согласно рекомендации Совета директоров Общества (протокол №79 от 10.11.2025г.).
«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По третьему вопросу повестки дня принято решение единогласно:
внести изменения в программу биржевых облигаций Общества серии 002Р, имеющую регистрационный номер 4-00560-R-002Р-02Е от 10.03.2023 (далее – Программа), в части увеличения максимальной совокупной суммы номинальной стоимости всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, до 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.12.2025,
№ 07/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор
А.И. Ефремов
3.2. Дата 23.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия