ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТАВРИЯ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1149204032845

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9203004575

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50291-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9203004575

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

2. О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

3. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров:

­ способ принятия решений общим собранием акционеров;

­ дата, место и время проведения заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании;

­ дата окончания приема бюллетеней для голосования;

­ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способ их подписания;

­ дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

­ повестка дня;

­ порядок сообщения акционерам о проведении заседания;

­ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

­ форма и текст бюллетеня для голосования.

4. О поручении выполнения функций счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.

2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции

Категория (тип): обыкновенные

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50291-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.03.2015

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A107UF6

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

3. Подпись:

3.1. Директор ______________ Григоров Андрей Иванович

3.2. Дата подписи: 24.12.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru