ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ТКБ БАНК ПАО - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – Банк)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлемо) 24.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вопросах, рассмотренных на заседании Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка.
2. Об утверждении основных финансовых показателей Бизнес-плана Банка и Банковской группы на 2026 год.
3. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка значений показателей Аппетита к риску на 2026 год для ТКБ БАНК ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО.
4. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка значений целевых, сигнальных и пороговых уровней рисков и необходимого капитала, целевой структуры рисков, плановой структуры капитала на 2026 год для ТКБ БАНК ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО.
5. О рассмотрении рекомендованной к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка «Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»» на 2026 год.
6. О рассмотрении рекомендованной к одобрению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка «Стратегии управления рисками и капиталом ИНВЕСТТОРГБАНК АО» на 2026 год.
7. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка сценариев стресс-тестирования значимых рисков и капитала на 2026 год для ТКБ БАНК ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО.
8. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка результатов стресс-тестирования значимых рисков и капитала по состоянию на 01.10.2025 с горизонтом тестирования до 01.01.2027 в ТКБ БАНК ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО.
9. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка значений контрольных показателей уровня операционного риска, риска информационной безопасности и риска аутсорсинга для ТКБ БАНК ПАО и ИНВЕСТТОРГБАНК АО на 2026 год.
10. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка целевых значений целевых показателей операционной надежности на 2026 год для ТКБ БАНК ПАО и ИНВЕСТТОРГБАНК АО.
11. О рассмотрении Отчета о выполнении рекомендаций Службы внутреннего контроля по совершенствованию существующей в ТКБ БАНК ПАО системы оплаты труда.
12. О рассмотрении вопросов в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И.
13. О планах работы Служб внутреннего аудита ТКБ БАНК ПАО и ИНВЕСТТОРГБАНК АО на 2026 год.
14. Об утверждении внутренних документов Банка.
15. Разное.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
О.Ю. Банных
(подпись)
3.2. Дата « 24 » декабря 20 25 г. М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия