ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ОТП Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – «23» декабря 2025 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – «23» декабря 2025 г., протокол №34/2025.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Политику по вознаграждению АО «ОТП Банк» в новой редакции согласно Приложению №3.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Кадровую политику АО «ОТП Банк» в новой редакции согласно Приложению №4.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение по мотивации сотрудников Дирекции глобальных рынков АО «ОТП Банк» в новой редакции согласно Приложению №5.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить новые редакции внутренних документов в рамках выполнения требований Указания Банка России №3624-У от 15.04.2015 согласно перечню, приведенному в Приложении №7:
– Общая концепция риск стратегии на 2026-2028 годы Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»);
– Стратегия управления рисками и капиталом АО «ОТП Банк»;
– Стратегия управления рисками и капиталом Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;
– Лимитная политика АО «ОТП Банк»;
– Лимитная политика Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;
– Политика (порядок) по управлению значимыми рисками АО «ОТП Банк»;
– Политика (порядок) по управлению значимыми рисками Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;
– Политика (порядок) управления капиталом АО «ОТП Банк»;
– Политика (порядок) управления капиталом Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;
– Положение по управлению кредитным риском АО «ОТП Банк»;
– Положение по управлению кредитным риском Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;
– Регламент принятия рисков по операциям с кредитными организациями, участниками финансовых рынков и страховыми компаниями АО «ОТП Банк»;
– Регламент подготовки отчетности ВПОДК АО «ОТП Банк»;
– Регламент подготовки отчетности ВПОДК Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;
– Положение о валидации моделей АО «ОТП Банк»;
– Положение об управлении страновым и суверенным риском АО «ОТП Банк»;
– Политика по управлению кредитным риском контрагента АО «ОТП Банк»;
– Политика по управлению остаточным риском АО «ОТП Банк».
3. Подпись
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами (доверенность № 107-2 от 27.06.2024 г.)
В.А. Конюшко
3.2. Дата 24.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия