ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Миллеровосельмаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
Результаты голосования о принятии решений:
по 1 вопросу повестки дня:
«За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
по 2 вопросу повестки дня:
«За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
по 3 вопросу повестки дня:
«За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня: «О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш»» принято следующее решение:
1. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш»:
1. Темирбулатов Махмуд Анзорович;
2. Хорошенков Максим Александрович;
3. Узденов Иосиф Шагабанович;
4. Коренев Игорь Николаевич;
5. Криволапова Евгения Юрьевна;
6. Сорокин Александр Владимирович;
7. Лысаков Алексей Анатольевич.
По 2 вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» принято следующее решение:
1.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» согласно Приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.
По 3 вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общем собрании акционеров ПАО «Миллеровосельмаш»» принято следующее решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» согласно Приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2025 г., протокол № 5.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31970-Е от 01.09.2020 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31970-Е от 01.09.2020 г..
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (доверенность)
Сергей Николаевич Савин
3.2. Дата 24.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия