ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПГК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153000, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИВАНОВО, Г ИВАНОВО, УЛ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, Д. 3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746982856

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725806898

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55521-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262; https://pgk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1 повестки дня, поставленному на голосование: «О рекомендациях Единственному акционеру АО «ПГК» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты»

Голосовали «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества

«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.

1. Рекомендовать единственному акционеру АО «ПГК» принять решение:

«Выплатить (объявить) дивиденды за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, сформированной на 31.12.2024 и подтвержденной бухгалтерской отчетностью АО «ПГК» на 30.09.2025, в размере 4 800 767 403 (Четыре миллиарда восемьсот миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч четыреста три) рубля 16 копеек из расчета 22,9728429351236 российских руб. на одну обыкновенную именную акцию АО «ПГК» в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов АО «ПГК» – 26.01.2026.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «23» декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №188 от «23» декабря 2025 года.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55521-Е от 21.11.2019 г. ISIN: RU000A0JUHA8, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность МЧД)

Морозова Марина Юрьевна

3.2. Дата 24.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru