ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уралкуз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 3 «О последующем одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

3. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 3 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

3.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поставки с дополнительным соглашением от 01.11.2025 к нему, между «наименование» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки – «наименование» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительное соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик) и «наименование» (Оператор), по условиям которого Стороны договорились внести изменения в договор и изложить пункт 7.1 Договора в следующей редакции: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего Договора и первого приложения и действует до 31 декабря 2026г. Ориентировочная сумма к оплате с НДС – 100 000,00 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «наименование» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

информация в настоящем пункте раскрывается с ограничениями, предусмотренными действующим законодательством

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 декабря 2025

2.34. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 декабря 2025 № 25/2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.С. Мергенёв

3.2. Дата 24.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru