ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Колымаэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента – 24 декабря 2025 года.

2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента – 25 декабря 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Колымаэнерго» за 9 месяцев 2025 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» за 3 квартал 2025 года.

3. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Колымаэнерго» на 2026 год.

4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Колымаэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Колымаэнерго» на 2026 год.

5. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Колымаэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Колымаэнерго» на 2026 год.

6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Колымаэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Колымаэнерго».

7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Колымаэнерго»: О внесении изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Колымаэнерго».

8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг № 3578-КГЭС/ЭКСПЛ ДИТ с ООО «РусГидро ИТ сервис».

9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг № 3582-КГЭС/НИР ПРОД с АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг № 3592-КГЭС/НИР ПРОД с АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг № 3579-КЭ/ЭКСПЛ ДИТ с ООО «РусГидро ИТ сервис».

12. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда №3050-КГЭС/ТПИР ОБСЛ от 12.03.2024 с АО «ТК РусГидро».

13. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда №3379-КГЭС/РЕМ ПРОД от 26.12.2024 c АО «Гидроремонт-ВКК».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Багаутдинов

3.2. Дата 24.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru