ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЛК "Европлан" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 8 (восемь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 1 (один) голос.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

«Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.».

Принято решение:

По итогам рассмотрения поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, назначенном к проведению на «19» января 2026 г., следующих кандидатов:

1) Ф.И.О.;

2) Ф.И.О.;

3) Ф.И.О.;

4) Ф.И.О.;

5) Ф.И.О.;

6) Ф.И.О.;

7) Ф.И.О.;

8) Ф.И.О.;

9) Ф.И.О.

Информация о Ф.И.О. кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «23» декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» № 20/СД-2025 от «24» декабря 2025 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023)

Постникова Наталья Анатольевна

3.2. Дата 24.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru