ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ОТП Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2766B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 декабря 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 23 декабря 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 29 декабря 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Об утверждении Методологии годового планирования проверок АО «ОТП Банк».
2. Об утверждении Руководства по обеспечению и повышению качества и программы совершенствования деятельности внутреннего аудита.
3. Об утверждении Профессиональных требований (для сотрудников Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк»).
4. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «ОТП Банк».
5. Об утверждении Руководства по стратегическому планированию функции внутреннего аудита.
6. Об утверждении Положения «Процедуры внутреннего аудита АО «ОТП Банк»».
7. Об утверждении новой редакции Положения об обеспечении АО «ОТП Банк».
8. Об утверждении сигнальных и контрольных значений показателей операционной надежности на 2025-2026.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами В.А.Конюшко
3.2. Дата 24 декабря 2025 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия