ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "САЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Саранский завод автосамосвалов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021301061869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1325035424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55362-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4321
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров АО «САЗ»: 7 (Семь) человек.
Приняло участие 6 (шесть) членов Совета директоров.
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» - 6 (Шесть) человек.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Саранский завод автосамосвалов» управляющей организации - …… от «01» сентября 2025 года в редакции заключаемого Дополнительного соглашения № 2 в размере согласно Приложению 1, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов АО «САЗ», определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.
2.Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Саранский завод автосамосвалов» управляющей организации - …… от «01» сентября 2025 года, как сделки с заинтересованностью на условиях, указанных в Приложении 1.
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
2. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения между АО «САЗ» и ……. на условиях, указанных в Приложении 2.
3. Сведения о сторонах (выгодоприобретателях) и об условиях сделки не раскрывать до момента ее совершения. После совершения раскрытие осуществлять только случае, если сделка будет соответствовать признакам, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П».
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения между АО «САЗ» и …….на условиях, указанных в Приложении 3.
3. Сведения о сторонах (выгодоприобретателях) и об условиях сделки не раскрывать до момента ее
совершения. После совершения раскрытие осуществлять только случае, если сделка будет
соответствовать признакам, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П».
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения между АО «САЗ» и ……. на условиях, указанных в Приложении 4.
3. Сведения о сторонах (выгодоприобретателях) и об условиях сделки не раскрывать до момента ее совершения. После совершения раскрытие осуществлять только случае, если сделка будет соответствовать признакам, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П».
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения между АО «САЗ» и ……. на условиях, указанных в Приложении3. Сведения о сторонах (выгодоприобретателях) и об условиях сделки не раскрывать до момента ее совершения. После совершения раскрытие осуществлять только случае, если сделка будет соответствовать признакам, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П».
По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения между АО «САЗ» и ……. на условиях, указанных в Приложении 6.
3. Сведения о сторонах (выгодоприобретателях) и об условиях сделки не раскрывать до момента ее совершения. После совершения раскрытие осуществлять только случае, если сделка будет соответствовать признакам, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П».
По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения между АО «САЗ» и ……. на условиях, указанных в Приложении 7.
3. Сведения о сторонах (выгодоприобретателях) и об условиях сделки не раскрывать до момента ее совершения. После совершения раскрытие осуществлять только случае, если сделка будет соответствовать признакам, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П».
По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение:
2.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению 7 от 01.01.2025 г. между АО «САЗ» и ……. на условиях, указанных в Приложении 8».
По итогам голосования по десятому вопросу принято решение:
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению 8 от 01.01.2025 г. между АО «САЗ» и ……. на условиях, указанных в Приложении 9».
По итогам голосования по одиннадцатому вопросу принято решение:
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению 9 от 01.01.2025 г. между АО «САЗ» и ……. на условиях, указанных в Приложении 10».
По итогам голосования по двенадцатому вопросу принято решение:
2.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению 10 от 01.01.2025 г. между АО «САЗ» и …….на условиях, указанных в Приложении 11».
По итогам голосования по тринадцатому вопросу принято решение:
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению 11 от 01.01.2025 г. между АО «САЗ» и …….. на условиях, указанных в Приложении 12».
По итогам голосования по четырнадцатому вопросу принято решение:
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению 12 от 01.01.2025 г. между АО «САЗ» и ……. на условиях, указанных в Приложении 13».
По итогам голосования по пятнадцатому вопросу принято решение:
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению 13 от 01.01.2025 г. между АО «САЗ» и ……. на условиях, указанных в Приложении 14».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.12.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.12.2025, Протокол №б/н
•
3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО «САЗ» …….
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия