ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СПМК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании совета директоров.
2. Об утверждении заключения о крупной сделке по заключению Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт». Сумма кредита не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей, срок кредита - 18 месяцев.
3. Об утверждении заключения о крупной сделке по заключению Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт». Сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов и 00/100) рублей, срок кредита - 36 месяцев.
4. Об утверждении заключения о крупной сделке по заключению с Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Велес Центр» (ИНН 5018134131, ОГРН 1115018011240) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому с Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт». Сумма кредита не более 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей, срок кредита - 36 месяцев.
5. Об утверждении заключения о крупной сделке по заключению Договора ипотеки здания (сооружения) и земельного участка между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт»., в обеспечение обязательств Акционерного общества «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и ООО «Велес Центр» (ИНН 5018134131, ОГРН 11 1501801 1240) по договорам, указанным в Вопросах №2, №3 и №4 повестки дня.
6. Об утверждении заключения о крупной сделке по заключению Договора залога производственного оборудования между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт», в обеспечение обязательств Акционерного общества «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и ООО «Велес Центр» (ИНН 5018134131, ОГРН 1115018011240) по договорам, указанным в Вопросах №2, №3 и №4 повестки дня.
7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «СПМК» и утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также о времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.
9. Об утверждения даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
10. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09137-А; дата государственной регистрации выпуска: 13.10.1992; дата присвоения регистрационного номера: 01.09.2017.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров
3.2. Дата 24.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия