ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АКИБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021600000839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650002455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2587
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета – 24 декабря 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета – 30 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
1. Утверждение Стратегических направлений развития ПАО «АКИБАНК» на 2026 год, в том числе Плана капитальных вложений ПАО «АКИБАНК» на 2026 год.
2. Утверждение Стратегии развития банка на период с 2026 года по 2028 год.
3. Утверждение Положения об организации управления риском концентрации в ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
4. Утверждение Положения об организации управления риском ликвидности в ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
5. Утверждение Положения об организации управления рыночным риском в ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
6. Утверждение Процентной политики ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о риск-аппетите ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
8. Утверждение Политики по управлению рисками и капиталом в ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об организации управления значимыми рисками ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об организации и проведении стресс-тестирования в ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
11. Утверждение Изменения №3 к Положению об организации управления риском потери деловой репутации в ПАО «АКИБАНК», утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 30.12.2022г. №7).
12. Утверждение Положения об организации управления кредитным риском в ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
13. Утверждение Кредитной политики ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
14. Утверждение Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
15. Утверждение Изменения №1 к Политике по управлению операционным риском в ПАО «АКИБАНК», утвержденной Наблюдательным советом (протокол от 27.12.2024г. №6).
16. Утверждение Положения об организации управления процентным риском в ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
17. Утверждение Изменения №2 к Положению об организации управления стратегическим риском в ПАО «АКИБАНК», утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 28.02.2023г. №8).
18. Рассмотрение Отчета о результатах стресс – тестирования капитала и значимых рисков в ПАО «АКИБАНК» за 2025 год.
19. Утверждение Изменения №2 к Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО «АКИБАНК» на 2025 год, утвержденной Наблюдательным советом (протокол от 28.02.2025г. №8).
20. Утверждение Годового плана деятельности и проверок группы внутреннего аудита на 2026 год.
21. Утверждение Плана деятельности и проверок группы внутреннего аудита на I квартал 2026 года.
22. Рассмотрение Заключения группы внутреннего аудита о результатах проверки оценки эффективности внутренних процедур достаточности капитала (ВПОДК).
23. Утверждение Изменения №7 к Положению о системе оплаты труда сотрудников ПАО «АКИБАНК», принимающих риски, утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 28.01.2022г. №8).
24. Утверждение Изменения №9 к Положению о системе оплаты труда сотрудников ПАО «АКИБАНК», осуществляющих функции внутреннего контроля и управления рисками, утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 28.01.2022г. №8).
25. Утверждение Изменения №10 к Положению о системе оплаты труда сотрудников ПАО «АКИБАНК», несущих риски, утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 31.07.2023г. №2).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Х. Галяутдинов
3.2. Дата 24.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия