ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Магаданэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента
ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента
Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимали участия члены Совета директоров Общества:
- по вопросам №№ 8-12 Милотворский В.Э.;
- по вопросам №№ 8-12 Дуров Ю.Г.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить план заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год согласно Приложению 2 к решению.
ВОПРОС № 3: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимитов риска на них.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимитов риска на них согласно Приложению 3 к решению.
2. Признать утратившим силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» 26.07.2023 (протокол от 27.06.2023 № 10-23).
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О внесении изменений в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Магаданэнерго» (далее - Общество), утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 13.06.2019 № 13-19), согласно Приложению 4 к решению.
ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно Приложению 5 к решению.
ВОПРОС № 6: О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год согласно Приложению 6 к решению.
ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2025 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2025 года согласно Приложению 7 к решению.
ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки (взамосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 11.03.2025 № 261/15-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 11.03.2025 № 261/15-2025, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 04.04.2025 № 370/17-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 04.04.2025 № 370/17-2025, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 10: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозийной защите оборудования между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договору подряда по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозийной защите оборудования, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 11: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 16.05.2025 № 533/17-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 16.05.2025 № 533/17-2025, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 12: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа от 14.01.2021 № 14/3.3-2021 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа от 14.01.2021 № 14/3.3-2021, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 13: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2026 – 2030 годы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год согласно Приложению 9 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2027 - 2030 годы согласно Приложению 9 к решению.
ВОПРОС № 14: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год согласно Приложению 10 к решению.
ВОПРОС № 15: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»:
О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение 11, далее - Политика) и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров Общества 25.06.2021 (протокол от 28.06.2021 № 11-21).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13-25 от
25 декабря 2025 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 25 декабря 2025 года.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия