ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК "БАЗИС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для заочного голосования Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» имелся, в заочном голосовании приняли участие (получены заполненные бюллетени для голосования) 9 членов Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» из 11 избранных.

Результаты голосования:

по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеет заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС»»:

«ЗА» – 9 (девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 1 (далее - Соглашение) к Договору займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года (далее - Договор займа) между Обществом и ООО «БАЗИС» на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ООО «БАЗИС» - Заемщик;

Общество - Займодавец.

Предмет Соглашения:

Изложить пункт 1.2 Договора займа в новой редакции следующего содержания:

«1.2. Совокупная задолженность Заемщика по всем полученным в рамках договора займам (без учета начисленных, но не уплаченных процентов) в любой момент времени не должны превышать 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.»

В отношении условий пункта 2.1 и 2.3 Заемщик вправе не позднее 30.12.2027 г. обращаться к Займодавцу с заявлениями на получение суммы займа в пределах, установленных п. 1.2. Договора, а также обязуется погасить заем и уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, а также исполнить все иные обязательства по Договору в дату, наступающую не позднее 30.12.2027 г.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по Договору.

Лица, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки: АО «ЦХД», Мартиросов Д.И.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

АО «ЦХД» является контролирующим лицом Общества, косвенно владеет более 50% уставного капитала Общества, и признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является стороной в сделке.

Член Совета директоров, Генеральный директор Мартиросов Д.И. признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является членом Совета директоров стороны по сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.12.2025, протокол № 14/2025.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ГК "БАЗИС" (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025)

Л.В. Львова

3.2. Дата 25.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru