ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ГКЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Голицынский керамический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143041, Московская обл., Одинцовский г.о.,г. Голицыно, Заводской пр-кт, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004058860
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032000108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01773-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5032000108/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2025
2. Содержание сообщения
ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Голицынский керамический завод».
Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод».
Место нахождения и адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Способ принятия решения общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вид заседания общего собрания акционеров – внеочередное.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право при принятии решений общим собранием акционеров – 28 ноября 2025 года.
Дата проведения заседания - 23 декабря 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 20 декабря 2025 года.
Способ голосования – бюллетени для голосования,
Время проведения заседания – 15-00 по московскому времени.
Место проведения заседания - Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25, здание спортивно-культурного комплекса.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01773-А от 21.12.2005г.
Протокол внеочередного заседания общего собрания акционеров № 45 от 24.12.2025 года.
В отчёте используется термин «Положение» - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П:
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. О незаключении договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ГКЗ» на 2025 год с ООО «Фирма «Аудитор», в связи с исключением из реестра членов саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».
2. Утверждение аудитором ОАО «ГКЗ» на 2025 год – ООО «Маркет –Аудит».
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:
- по четвертому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» – 37050;
- по остальным вопросам повестки дня - 37050 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения»:
- по четвертому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии общества» - 36842;
- по остальным вопросам повестки дня - 37050 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по каждому вопросу повестки дня:
- по четвертому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии общества» - 31671;
- по остальным вопросам повестки дня – 31837 голосов.
Кворум по каждому вопросу повестки дня имелся:
- по четвертому вопросу повестки дня – 85,9644%
- по остальным вопросам повестки дня – 85,9298%;
1. По первому вопросу повестки дня: о незаключении договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ГКЗ» на 2025 год с ООО «Фирма «Аудитор», в связи с исключением из реестра членов саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» - 31818 (99,9403 %); «против» - 0; «воздержался» - 19 (0,0597%).
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2. По второму вопросу повестки дня: утверждение аудитором ОАО «ГКЗ» на 2025 год – ООО «Маркет –Аудит».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 31818 (99,9403%); «против» - 0; «воздержался» - 19 (0,0597);
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
3. По третьему вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 31781 (99,8241%); «против» - 0; «воздержался» - 19 (0,0597);
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
4. По четвертому вопросу повестки дня: избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Быкова Е.А., Пичугина Г.Б., Фролова Е.В.. Карпова Е. А., Наурузова Г.А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому кандидату:
Ф.И.О. кандидата
«за»
«против»
«воздержался»
«недействительные»
1.Быкова Е.А. 31638 99,8958 0 33 0
2. Пичугина Г.Б. 31652 99,9400 0 19 0
4. Карпова Е.А. 31652 99,9400 0 19 0
5. Фролова Е.В. 31652 99,9400 0 19 0
6. Наурузова Г.А 31652 99,9400 0 19 0
На основании итогов голосования избраны: Быкова Елена Анатольевна, Пичугина Галина Борисовна, Наурузова Галина Александровна, Фролова Елена Владимировна, Карпова Елена Анатольевна.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, город Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр.1, пом.1.
Уполномоченное лицо Регистратора: Чернявская Анастасия Сергеевна, по доверенности №179-24 от 15.10.2024г.
Председатель Собрания Викулов Ю.А.
Секретарь Собрания Левыкин Ю.П.
24.12.2025г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ГКЗ"
__________________ Сычёва Т.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.12.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия