ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Автодизель"
(Ярославский моторный завод)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 75.
1.4. ОГРН эмитента 1027600510761
1.5. ИНН эмитента 7601000640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05505-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по всем вопросам о принятии решений:
В голосовании участвовало 8 членов Совета директоров из 8 избранных (кворум имеется).
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»: 7 (семь) человек.
В голосовании принимают участие директора, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
«За» - 7 (семь) голосов
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
«Не принял участия в голосовании» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»: 6 (шесть) человек.
В голосовании принимают участие директора, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
«За» - 6 (шесть) голосов
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
«Не принял участия в голосовании» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»: 7 (семь) человек.
В голосовании принимают участие директора, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
«За» - 7 (семь) голосов
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
«Не принял участия в голосовании» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»: 6 (шесть) человек.
В голосовании принимают участие директора, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
«За» 6 (шесть) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;
«Не принял участия в голосовании» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»: 7 (семь) человек.
В голосовании принимают участие директора, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
«За» - 7 (семь) голосов
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
«Не принял участия в голосовании» - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение от 25.12.2025 к Генеральному соглашению от 01.01.2025 г. между ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) с … на условиях, указанных в Приложении 1.
3. Сведения о сторонах (выгодоприобретателях) и об условиях сделки не раскрывать до момента ее совершения. После совершения раскрытие осуществлять только случае, если сделка будет соответствовать признакам, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П».
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение от 25 декабря 2025 г. к Генеральному соглашению от 01.01.2025 между ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) с … на условиях, указанных в Приложении 2.
3. Сведения о сторонах (выгодоприобретателях) и об условиях сделки не раскрывать до момента ее совершения. После совершения раскрытие осуществлять только случае, если сделка будет соответствовать признакам, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П».
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения между ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) и … на условиях, указанных в Приложении 3.
3. Сведения о сторонах (выгодоприобретателях) и об условиях сделки не раскрывать до момента ее совершения. После совершения раскрытие осуществлять только случае, если сделка будет соответствовать признакам, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П».
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения между ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) и … на условиях, указанных в Приложении 4.
3. Сведения о сторонах (выгодоприобретателях) и об условиях сделки не раскрывать до момента ее совершения. После совершения раскрытие осуществлять только случае, если сделка будет соответствовать признакам, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П».
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
«2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения между ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) и … на условиях, указанных в Приложении 5.
3. Сведения о сторонах (выгодоприобретателях) и об условиях сделки не раскрывать до момента ее совершения. После совершения раскрытие осуществлять только случае, если сделка будет соответствовать признакам, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25.12.2025 без номера.
3. Подписи
3.1. Представитель по доверенности
№ №64/025/24 от 05.07.2024 г. Н.В. Майорова
(подпись)
3.2. Дата « 25 » декабря 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия