ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО МФК "Саммит" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35 К. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700155360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714073258
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании секретаря заседания Совета директоров.
2. Об утверждении плана проверок Службы внутреннего аудита АО МФК «Саммит» на 2026 г.
3. Об утверждении Положения об управлении рисками АО МФК «Саммит» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения об управлении кредитным риском АО МФК «Саммит» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об управлении риском потери ликвидности АО МФК «Саммит» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об управлении операционным риском АО МФК «Саммит» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об управлении правовым риском АО МФК «Саммит» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об управлении репутационным риском АО МФК «Саммит» в новой редакции.
9. Об утверждении сигнальных значений и лимитов на ключевые индикаторы рисков АО МФК «Саммит».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик
3.2. Дата 25.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия