ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Донкомбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 32А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001817
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164102186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 492
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1446
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании, совмещенном с заочным голосованием, приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров ПАО «Донкомбанк». В соответствии с Уставом банка Совет директоров имеет право принимать любые решения, находящиеся в его компетенции.
Повестка дня:
1. Утверждение состава и значений внутрибанковских лимитов приемлемого уровня по основным видам банковских рисков и показателям оценки капитала начиная с 01.01.2026 года (Приложения 1-8).
2. Утверждение показателя, характеризующего предельно допустимый совокупный уровень риска по Банку начиная с 01.01.2026 года.
3. О результатах оценки корпоративного управления ПАО «Донкомбанк» (Приложения 9-10).
4. Утверждение Перечня значимых для Банка рисков (Приложение 11).
5. Утверждение состава и значений показателей склонности к риску ПАО «Донкомбанк» начиная с 01.01.2026 года (Приложение 12).
6. Рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в утвержденные по состоянию на 22.12.2025 регламент проведения стресс-тестирования и иные документы, разработанные в ПАО «Донкомбанк» в рамках системы управления банковскими рисками и капиталом Банка и оценки уровня рисков, характерных для Банка.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 1.
2. «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 1.
3. «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 1.
4. «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 1.
5. «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 1.
6. «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить состав и значения внутрибанковских лимитов приемлемого уровня по основным видам банковских рисков и показателям оценки капитала начиная с 01.01.2026 года в виде, приведенном в приложениях №№ 1-8.
2. Утвердить в качестве показателя предельно допустимого совокупного уровня риска норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) и установить его предельное значение в размере 11,0%.
3. 1. Состояние корпоративного управления признать эффективным.
2. Продолжить практику проведения оценки корпоративного управления ПАО «Донкомбанк» с периодичностью не реже одного раза в год.
4. Утвердить Перечень значимых для Банка рисков в виде, приведенном в приложении №11.
5. Утвердить состав и значения показателей склонности к риску ПАО «Донкомбанк» начиная с 01.01.2026 года в виде, приведенном в приложении №12.
6. Принять к сведению информацию об отсутствии необходимости вносить изменения в утвержденные по состоянию на 22.12.2025 регламент проведения стресс-тестирования и иные документы, разработанные в ПАО «Донкомбанк» в рамках системы управления банковскими рисками и капиталом Банка и оценки уровня рисков, характерных для Банка.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «25» декабря 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: №18 от «25» декабря 2025г.
3. Подпись
3.1. Председатель правления
В.А. Герасименко
3.2. Дата 25.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия