ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кировский завод "Маяк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Приняли участие в заседании 9 из 9 членов Совета директоров.

Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос повестки дня №5:

О принятии решения о реализации акций, находящихся на казначейском счёте Общества (казначейских акций).

Формулировка решения:

1. На основании единственного предложения акционера ПАО «Кировский завод «Маяк» Смирнова Сергея Алексеевича о покупке казначейских акций и в соответствии с пунктом 2.6 Положения о порядке реализации Публичным акционерным обществом «Кировский завод «Маяк» казначейских акций, принять решение о реализации (продаже) Смирнову Сергею Алексеевичу следующих казначейских акций: привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-02-56046-D, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B97L7 номинальная стоимость одной штуки - 0,1 руб., в количестве 12 (двенадцать) штук.

2. Определить цену реализации казначейских акций Общества на основании Отчета

ООО «Компания оценки и права» №4594/25 от 05.11.2025:

- стоимость пакета привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер 2-02-56046-D, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B97L7, в количестве 12 (двенадцать) штук – 960 (девятьсот шестьдесят) рублей;

- стоимость одной привилегированной акции типа А, государственный регистрационный номер 2-02-56046-D, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B97L7 – 80 (восемьдесят) рублей.

3. Уполномочить генерального директора Общества на заключение договора купли-продажи указанных казначейских акций, а также совершение всех необходимых действий, связанных с исполнением настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Кворум по вопросу:

Имелся

Решение принято

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

протокол от 25.12.2025 г. № б/н.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции привилегированные типа А: номер государственной регистрации: 2-02-56046-D; дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года;международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97L7; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR; международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/7 RUB UNCTFD REG.

3. Подпись

3.1. Помощник генерального директора по общим вопросам (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)

А.А. Нечаев

3.2. Дата 25.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru