ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Озон Фармацевтика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 8, офис 304

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 декабря 2025 года.

Место и время проведения общего собрания акционеров: неприменимо.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, офис 304; 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, комната № 709.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 1 167 690 558 (Один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 1 повестки дня: 1 167 690 558 (Один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 872 114 421 395587/1000000 (Восемьсот семьдесят два миллиона сто четырнадцать тысяч четыреста двадцать одна целая триста девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят семь миллионных), что составляет 74.6871% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2025 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2025 года»:

«за» - 872 106 708 538487/1000000 голосов, что составляет 99.999116 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 7 682 857100/1000000 голосов, что составляет 0.000881 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 30 голосов, что составляет 0.000003 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

Выплатить (объявить) дивиденды ПАО «Озон Фармацевтика» по итогам работы за 9 месяцев 2025 года. Направить на выплату дивидендов 315 276 450,66 (Триста пятнадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей 66 копеек. Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0 (ноль) руб. 27 (двадцать семь) коп.

Дивиденды выплатить денежными средствами в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2025 года, – «12» января 2026 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 8 от 25.12.2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Э. Минаков

3.2. Дата 25.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru