ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СПМК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 5, которые были избраны на годовом общем собрании акционеров.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с действующим уставом АО «СПМК» кворум для принятия решений советом директоров имелся.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении заключения о крупной сделке по заключению Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт». Сумма кредита не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей, срок кредита – 18 месяцев»:
«За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении заключения о крупной сделке по заключению Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт». Сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов и 00/100) рублей, срок кредита – 36 месяцев»:
«За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении заключения о крупной сделке по заключению с Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Велес Центр» (ИНН 5018134131, ОГРН 1115018011240) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому с Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт». Сумма кредита не более 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей, срок кредита – 36 месяцев»:
«За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении заключения о крупной сделке по заключению Договора ипотеки здания (сооружения) и земельного участка между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт»., в обеспечение обязательств Акционерного общества «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и ООО «Велес Центр» (ИНН 5018134131, ОГРН 1115018011240) по договорам, указанным в Вопросах №2, №3 и №4 повестки дня настоящего протокола»:
«За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении заключения о крупной сделке по заключению Договора залога производственного оборудования между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт», в обеспечение обязательств Акционерного общества «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и ООО «Велес Центр» (ИНН 5018134131, ОГРН 1115018011240) по договорам, указанным в Вопросах №2, №3 и №4 повестки дня настоящего протокола»:
«За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по второму вопросу повестки:
утвердить заключение о крупной сделке по заключению Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт». Сумма кредита не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей, срок кредита – 18 месяцев.
Принятое решение по третьему вопросу повестки:
утвердить заключение о крупной сделке по заключению Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт». Сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов и 00/100) рублей, срок кредита – 36 месяцев.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки:
утвердить заключение о крупной сделке по заключению с Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Велес Центр» (ИНН 5018134131, ОГРН 1115018011240) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому с Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт». Сумма кредита не более 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей, срок кредита – 36 месяцев.
Принятое решение по пятому вопросу повестки:
утвердить заключение о крупной сделке по заключению Договора ипотеки здания (сооружения) и земельного участка между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт»., в обеспечение обязательств Акционерного общества «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и ООО «Велес Центр» (ИНН 5018134131, ОГРН 1115018011240) по договорам, указанным в Вопросах №2, №3 и №4 повестки дня настоящего протокола.
Принятое решение по шестому вопросу повестки:
утвердить заключение о крупной сделке по заключению по заключению Договора залога производственного оборудования между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт», в обеспечение обязательств Акционерного общества «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и ООО «Велес Центр» (ИНН 5018134131, ОГРН 1115018011240) по договорам, указанным в Вопросах №2, №3 и №4 повестки дня настоящего протокола.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2025, Протокол № 68.
2.5.В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09137-А; дата государственной регистрации выпуска: 13.10.1992; дата присвоения регистрационного номера: 01.09.2017.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров
3.2. Дата 25.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия