ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700043502

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706107510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosneft.ru/Investors/information/, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706107510

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:

По вопросу №6 «О внутренних документах ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заочного голосования кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу №6 повестки дня заочного голосования:

2.2.1. Утвердить Стандарт Компании «Управление непрофильными и невостребованными активами» № П3-01 С-0002 версия 3.

2.2.2. Утвердить изменения в:

- Стандарт ПАО «НК «Роснефть» № П3-10.01 С-0003 ЮЛ-001 «Стратегическое планирование» версия 1;

- Стандарт ПАО «НК «Роснефть» № П4-01 С-0019 ЮЛ-001 «Проведение аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть» версия 2.00.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 декабря 2025 года, протокол №11.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Департамента корпоративного управления А.В. Конограй

3.2. Дата: 25.12.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru