ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СПМК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: 16 февраля 2026 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное, дом 55.

Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут.

Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 30 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 января 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. «Об одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемому между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт». Сумма кредита не более 500 000 000,00 Пятьсот миллионов и 00/100) рублей, срок кредита – 18 месяцев».

2. «Об одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт». Сумма кредита не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов и 00/100) рублей, срок кредита – 36 месяцев».

3. «Об одобрении крупной сделки по заключению с Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Велес Центр» (ИНН 5018134131, ОГРН 1115018011240) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому с Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт». Сумма кредита не более 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей, срок кредита – 36 месяцев».

4. «Об одобрении крупной сделки по заключению Договора ипотеки здания (сооружения) и земельного участка между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт»., в обеспечение обязательств Акционерного общества «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и ООО «Велес Центр» (ИНН 5018134131, ОГРН 1115018011240) по договорам, указанным в Вопросах №, №2 и №3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».

5. «Об одобрении крупной сделки по заключению Договора залога производственного оборудования между Акционерным обществом «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт»., в обеспечение обязательств Акционерного общества «Сергиево-Посадский мясокомбинат» и ООО «Велес Центр» (ИНН 5018134131, ОГРН 1115018011240) по договорам, указанным в Вопросах №, №2 и №3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 27 января 2026 года в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09137-А; дата государственной регистрации выпуска: 13.10.1992; дата присвоения регистрационного номера: 01.09.2017.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров Акционерного общества «Сергиево-Посадский мясокомбинат» 25.12.2025, Протокол № 68 от 25.12.2025.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Макаров

3.2. Дата 25.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru