ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Изумруд" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Изумруд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117516

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539028264

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения собрания: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания: 24 декабря 2025 года.

2.4. Кворум общего собрания: 85.226% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2.5. Повестка дня Общего собрания участников эмитента:

1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров):

2.6.1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов

ЗА 63 506 99.962

ПРОТИВ 0 0.000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 0.013

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 16 0.025

*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) - кредитный договор №0518-25-2-0-D от 28.10.2025 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (далее — Договор), договор обеспечительного платежа № 13507-11-25-05 от 18.11.2025 заключенные между АО «Изумруд» и ПАО «Банк ПСБ», стоимость которых в совокупности составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора:

- АО «Изумруд» (Заемщик);

- ПАО «Банк ПСБ» (Кредитор).

2. Выгодоприобретатели: отсутствуют.

3. Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором.

4. Срок действия кредитной линии (дата полного и окончательного погашения кредита): 31.12.2028 (включительно).

Срок доступности кредитной линии (период выборки): заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с Даты открытия кредитной линии по 30 декабря 2025 г. (включительно). По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.

5. Цена Договора (лимит выдачи): 1 995 651 596,46 руб.

Процентная ставка: за пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 7,95 % (Семь целых девяносто пять сотых процента) годовых.

В период действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору изменять размер процентной ставки в случае такого изменения на основании Постановления № 759 и (или) изменения процентной ставки в Постановлении № 759, до размера, указанного в Постановлении № 759, с даты, с которой на основании Постановления № 759 применяется процентная ставка в измененном размере.

В случае прекращения действия Постановления № 759, включая невозможность его применения к настоящему Договору, до размера увеличенной на 3 (Три) процентных пункта Ключевой ставки, установленной на дату прекращения действия Постановления № 759, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, с даты, с которой прекращается действие Постановления № 759. При изменении Ключевой ставки действующая процентная ставка применяется, начиная с Рабочего дня, следующего за соответствующей Датой определения процентной ставки.

Кредитор уведомляет Заемщика в порядке, установленном настоящим Договором, об изменении процентной ставки с указанием даты, с которой она применяется в новом размере. При возникновении переплаты по процентам вследствие такого изменения она может быть зачтена Кредитором в счет будущих платежей, о чем Кредитор указывает в уведомлении.

Кредитор также вправе в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору увеличить ставку, установленную в соответствии с первым абзацем подпункта 2.5.2 настоящего Договора, в том числе, но не исключительно, при превышении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в рублях, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее – средние процентные ставки), размера указанной процентной ставки. В случае изменения размера процентной ставки в связи с изменением средних процентных ставок Кредитор вправе изменить размер процентной ставки соразмерно значению средних процентных ставок. При этом Стороны пришли к соглашению о том, что размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с настоящим абзацем в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (два) раза процентную ставку, установленную в соответствии с первым абзацем подпункта 2.5.2 настоящего Договора. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее чем через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Заемщику указанного уведомления.

Порядок уплаты процентов: ежеквартально.

6. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика:

Исполнение обязательств Заемщика по Договору обеспечивается обеспечительным платежом, в соответствии с условиями договора обеспечительного платежа № 13507-11-25-05 от 18.11.2025 между Кредитором и Заемщиком на сумму 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов, 00/100) рублей на срок по 31 декабря 2028 г. (включительно).

2.7. Дата составления и номер протокола: 26 декабря 2025 года, № 37.

2.8. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Медведев

3.2. Дата 26.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru