ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ФПК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 декабря 2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об определении начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг аудиторской организации Общества в 2026 году;

2.Об использовании в деятельности АО «ФПК» искусственного интеллекта;

3.Об утверждении положения о корпоративном секретаре;

4.О присоединении АО «ФПК» к документам, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 29 октября 2025 г. № 2258/р «Об утверждении документов, регламентирующих систему мотивации руководителей подконтрольных ОАО «РЖД» обществ»;

5.Об установлении показателей депремирования руководителей АО «ФПК» на 2025 год;

6.Об установлении функциональных ключевых показателей эффективности руководителей АО «ФПК»;

7.Об установлении показателей депремирования руководителей АО «ФПК», начиная с 2026 года;

8.О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» за III квартал и 9 месяцев 2025 г.

9.Об исполнении поручения совета директоров Общества (протокол от 14 марта 2025 г. №12, вопрос №1 в части доработки Методики определения значения корпоративного КПЭ).

3. Подпись:

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 27 марта 2025 г. № 60-Д) ______________ А.И.Степочкин

3.2. Дата подписи: 26.12.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru