ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кировский завод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения собрания: 25 декабря 2025 года;

- место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, бизнес-центр Нептун, 3-й этаж, конференц-зал «Амфитеатр»;

- время проведения: время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 09 час. 30 мин.; время открытия заседания: 10 час. 00 мин.; время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 20 мин.; время начала подсчета голосов: 10 час. 30 мин.; время закрытия заседания: 10 час. 40 мин.

- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 198097, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Щ, помещение 1-Н, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия);

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросам № 1 - № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 10 865 340;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 10 865 340;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 7 977 552 (73,42 %).

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О последующем одобрении договора поручительства № 1П/0037-25-2-6-D от 04.06.2025 и дополнительного соглашения к нему от 10.10.2025 № 1, заключенных между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Промсвязьбанк» в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Об одобрении сделок (дополнительные соглашения к кредитным договорам) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Об одобрении взаимосвязанных сделок (дополнительные соглашения к договорам об ипотеке) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4. О досрочном прекращении полномочий аудитора Общества ООО «Группа Финансы».

5. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

6. Об одобрении взаимосвязанных сделок (кредитного договора, договора залога акций, договора залога движимого имущества и договоров об ипотеке) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Об одобрении взаимосвязанных сделок (договора поручительства, договора залога акций, договора залога движимого имущества и договоров об ипотеке) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8. Об одобрении крупных сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9. Об одобрении крупных сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. О последующем одобрении договора поручительства № 1П/0037-25-2-6-D от 04.06.2025. и дополнительного соглашения к нему от 10.10.2025 № 1, заключенных между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Промсвязьбанк» в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА» - Число голосов: 7 319 700 (91,75 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 657 032 (8,24 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 713 (0,01 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 1:

«Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», договор поручительства № 1П/0037-25-2-6-D от 04.06.2025 и дополнительное соглашение № 1 от 10.10.2025 к нему (далее - Договор), заключенный между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор)».

Вопрос № 2. Об одобрении сделок (дополнительные соглашения к кредитным договорам) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА» - Число голосов: 7 319 694 (91,75 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 657 038 (8,24 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 713 (0,01 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 2:

«Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дополнительные соглашения к кредитным договорам, заключенным между ПАО «Кировский завод» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк)».

Вопрос № 3. Об одобрении взаимосвязанных сделок (дополнительные соглашения к договорам об ипотеке) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА» - Число голосов: 7 319 685 (91,75 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 657 032 (8,24 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 495 (0,01 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 3:

«Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дополнительные соглашения к договорам об ипотеке, заключенным между ПАО «Кировский завод» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель, Банк)».

Вопрос № 4. О досрочном прекращении полномочий аудитора Общества ООО «Группа Финансы».

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА» - Число голосов: 7 319 716 (91,75 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 657 098 (8,24 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 631 (0,01 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 4:

«Досрочно прекратить полномочия аудитора Общества ООО «Группа Финансы», ОГРН 1082312000110, утвержденного решением общего собрания акционеров по вопросу № 4 повестки дня заседания общего собрания акционеров 25.06.2025, протокол № 42 от 27.06.2025».

Вопрос № 5. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА» - Число голосов: 7 319 731 (91,75 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 657 089 (8,24 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 625 (0,01 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 5:

«Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ», ОГРН 1027801534793».

Вопрос № 6. Об одобрении взаимосвязанных сделок (кредитного договора, договора залога акций, договора залога движимого имущества и договоров об ипотеке) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

«ЗА» - Число голосов: 7 319 407 (91,75 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 657 304 (8,24 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 841 (0,01 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 6:

«Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», заключенное между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» Генеральное соглашение (Основной договор), а также договоры, заключенные в обеспечение исполнения обязательств по Основному договору».

Вопрос № 7. Об одобрении взаимосвязанных сделок (договора поручительства, договора залога акций, договора залога движимого имущества и договоров об ипотеке) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА» - Число голосов: 7 319 402 (91,75 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 657 289 (8,24 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 841 (0,01 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 7:

«Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - договоры между ПАО «Кировский завод» (Поручитель, Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк, Залогодержатель)».

Вопрос № 8. Об одобрении крупных сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА» - Число голосов: 7 319 562 (91,75 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 657 289 (8,24%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 638 (0,01 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 8:

«Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - договоры между ПАО «Кировский завод» (Поручитель, Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Банк, Залогодержатель)».

Вопрос № 9. Об одобрении крупных сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА» - Число голосов: 7 319 619 (91,75 %);

«ПРОТИВ» - Число голосов: 657 289 (8,24 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Число голосов: 644 (0,01 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 9:

«Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - договоры между ПАО «Кировский завод» (Поручитель, Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Банк, Залогодержатель)».

Формулировки решений по вопросам 1-3, 6-9 повестки дня частично не раскрываются эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.12.2025 г., протокол № 43.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции 0,10 руб., государственный регистрационный номер: 1-01-00046-А от 24.11.2009 г.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 01.08.2024 г. № 41/118)

А.В. Ободовский

3.2. Дата 26.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru