ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Россельхозбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2025
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2025 год»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» на 2026 год»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О сигнальных и контрольных значениях базовых контрольных показателей уровня операционного риска АО «Россельхозбанк» на 2026 год»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П»: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2025 год»:
Утвердить изменения в бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2025 год, включая смету расходов, в виде Ключевых показателей деятельности согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О Плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» на 2026 год»:
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» на 2026 год согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О сигнальных и контрольных значениях базовых контрольных показателей уровня операционного риска АО «Россельхозбанк» на 2026 год»:
Утвердить сигнальные и контрольные значения базовых контрольных показателей уровня операционного риска АО «Россельхозбанк» на 2026 год согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк»:
Утвердить изменения в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 14.12.2015 (протокол № 25, дата составления 15.12.2015) согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк»:
Утвердить изменения в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 12.07.2017 (протокол № 12, дата составления 14.07.2017), согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П»:
Утвердить изменения в Положение об организации закупочной деятельности в АО «Россельхозбанк» № 409-П, утвержденное решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 28.06.2022 (протокол № 15, дата составления 29.06.2022), согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2025, № 21.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» А.В. Ширвинская
(на основании доверенности от 10.11.2025 № 359)
3.2. Дата: 26.12.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия