Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Салаватстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.12.2025

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25.12.2025г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.12.2025г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: формирование состава Правления АО «Салаватстекло».

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 6 - Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:

Вопрос, поставленный на голосование:

Для повышения эффективности управления Обществом, с учётом действующей организационной модели управления и в целях приведения состава Правления в соответствие с текущими задачами Общества, руководствуясь ст.69 Федерального Закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995г., Уставом Общества и Положением о Правлении (пп. 2.8, 2.15):

1.1. Досрочно прекратить полномочия действующих членов Правления с 31 декабря 2025 года.

1.2. Утвердить количественный и персональный состав коллегиального исполнительного органа - Правления АО «Салаватстекло». Избрать новый состав Правления АО «Салаватстекло» в количестве 5 человек сроком на 1 (один) год (с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года), из следующих лиц:

- Агуреев Сергей Алексеевич – генеральный директор АО «Салаватстекло» (в соответствии с п.15.1 Устава Общества генеральный директор Агуреев Сергей Алексеевич является Председателем правления),

- Аккулов Марат Марсович - заместитель генерального директора по развитию бизнес-направлений АО «Салаватстекло»,

- Василов Рустем Рифович - начальник юридического отдела АО «Салаватстекло»,

- Литвин Владимир Иванович – директор по реконструкции и ремонтам АО «Салаватстекло»,

- Смирнова Светлана Николаевна – главный бухгалтер АО «Салаватстекло».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу : «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Руководствуясь ст.69 ФЗ N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995г., Уставом Общества и Положением о Правлении (пп. 2.8, 2.15):

1.1. Досрочно прекратить полномочия действующих членов Правления с 31 декабря 2025 года.

- Василов Рустем Рифович - начальник юридического отдела АО «Салаватстекло»,

- Литвин Владимир Иванович – директор по реконструкции и ремонтам АО «Салаватстекло»,

- Смирнова Светлана Николаевна – главный бухгалтер АО «Салаватстекло».

1.3. Заключение и подписание дополнительных соглашений к трудовым договорам с избранными членами Правления поручить генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву Сергею Алексеевичу.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.12.2025г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №15 от 26.12.2025г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Агуреев С.А.

3.2. Дата: 26.12.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru