ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Передвижная энергетика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества (эмитента) и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.
Количество избранных членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» (эмитента) составляет 7 (семь) человек.
В заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, принято участие 7 (семью) членами Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования:
По вопросу 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества (эмитента).
Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» Шабаль Наталью Владимировну.
Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».
Принятое решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» Вахрушеву Юлию Николаевну.
Вопрос 3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Передвижная энергетика» на 2026-2030 годы.
Принятое решение:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Передвижная энергетика» на 2026 год согласно приложению 1 к Протоколу.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «Передвижная энергетика» на 2027-2030 годы согласно приложению 1 к решению.
Вопрос 4: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Передвижная энергетика» на 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Передвижная энергетика» на 2025 год в части изменения параметров инвестиционной программы согласно приложению 2 к решению.
Вопрос 5: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Передвижная энергетика»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «Передвижная энергетика» на 2026 год.
Принятое решение:
1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «Передвижная энергетика» на 2026 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых.
2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствований является суммарной величиной затрат на привлечение и обслуживание заемных средств, включая процентные платежи (купонные выплаты), а также все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению заимствований.
Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»: О внесении изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Передвижная энергетика».
Принятое решение:
Утвердить изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Передвижная энергетика», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» от 21.06.2019 (протокол от 24.06.2019 №10/2019), согласно приложению 3 к решению.
Вопрос 7: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Передвижная энергетика»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Передвижная энергетика» на 2026 год.
Принятое решение:
Утвердить План заимствований ПАО «Передвижная энергетика» на 2026 год согласно приложению 4 к решению.
Вопрос 8: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Передвижная энергетика»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Передвижная энергетика» на 2026 год.
Принятое решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Передвижная энергетика» на 2026 год согласно приложению 5 к решению.
Вопрос 9: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками ПАО «Передвижная энергетика»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Передвижная энергетика» на 2026 год.
Принятое решение:
Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Передвижная энергетика» на 2026 год согласно приложению 6 к решению.
Вопрос 10: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (приложение 7 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 21.10.2025 № 876, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» от 01.11.2022 (протокол от 01.11.2022 № 10/2022).
Вопрос 11: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «Передвижная энергетика».
Принятое решение:
1.Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (приложение 8 к решению, далее – Программа), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 03.12.2025 (протокол № 1579пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Программу внутренним документом ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Совета директоров Общества от 02.12.2020 (протокол от 02.12.2020 № 177).
Вопрос 12: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»: Реестра непрофильных активов ПАО «Передвижная энергетика».
Принятое решение:
Принять к сведению результаты анализа активов ПАО «Передвижная энергетика» об отсутствии непрофильных активов.
Вопрос 13: О формировании состава Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Передвижная энергетика».
Принятое решение:
1. Сформировать состав (избрать членов) Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Передвижная энергетика» в следующем составе:
№ п/п / Ф.И.О. / Должность /
1 / Коптева Яна Александровна / Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро».
2 / Бардикова Вера Ивановна / Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро».
3 / Вахрушева Юлия Николаевна / Ведущий специалист Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Передвижная энергетика» Коптеву Яну Александровну.
Вопрос 14: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Передвижная энергетика» за 9 месяцев 2025 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Передвижная энергетика» за 9 месяцев 2025 года, согласно приложению 9 к решению.
Вопрос 15: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Передвижная энергетика» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» за 3 квартал 2025 года.
Принятое решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Передвижная энергетика» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» за 3 квартал 2025 года согласно приложению 10 к решению.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 26 декабря 2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 26 декабря 2025 № 12/2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Г. Кузнецов
3.2. Дата 26.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия