ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800001570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001415
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3176
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета Директоров.
ПО ВОПРОСУ 1:
1. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля на 2026 год.
ПО ВОПРОСУ 2:
2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Банка на 2026 год.
ПО ВОПРОСУ 3:
3. Об утверждении Операционного плана Банка на 2026 год.
ПО ВОПРОСУ 4:
4. Об утверждении внутренних документов:
4.1. По восстановлению ликвидности.
4.2. Условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, включенными в список инсайдеров ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и связанными с ними лицами.
Итоги голосования:
По вопросу 1.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 2.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 3.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 4.1.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 4.2.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1.:
1. Утвердить План работы Службы внутреннего контроля ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на 2026 год.
По вопросу 2.:
1. Утвердить План аудитов и ревизионных проверок Службы внутреннего аудита ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на 2026 год.
По вопросу 3.:
2. Утвердить Операционный план Банка на 2026 год.
По вопросу 4.1.:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2026 года «План мероприятий по восстановлению ликвидности при возникновении чрезвычайных ситуаций в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», версия 8.0.
2. С даты введения в действие новой редакции признать утратившим силу «План мероприятий по восстановлению ликвидности при возникновении чрезвычайных ситуаций в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», версия 7.0, утвержденный решением Совета директоров (Протокол №102 от 25.12.2024 г.).
По вопросу 4.2.:
1. Утвердить «Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров ПАО «БАЛТИНВЕСБАНК», и связанными с ними лицами».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» декабря 2025 года, Протокол № 114.
2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента.
2.6. Повестка дня не содержит вопросов об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего.
2.7.Повестка дня не содержит вопросов, связанных с включением кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.В. Кондратюк
3.2. Дата 26.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия